La Justicia congeló 25 billeteras cripto del caso $LIBRA y busca identificar a sus titulares | El Dia
La Justicia federal ordenó el congelamiento de 25 billeteras de criptomonedas vinculadas a la investigación por el caso $LIBRA y dispuso que seis plataformas internacionales de intercambio de criptoactivos informen quiénes son sus titulares y remitan
La Justicia federal ordenó el congelamiento de 25 billeteras de criptomonedas vinculadas a la investigación por el caso $LIBRA y dispuso que seis plataformas internacionales de intercambio de criptoactivos informen quiénes son sus titulares y remitan el historial completo de sus operaciones.
La medida fue dispuesta por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, luego de un informe elaborado por el Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA). Según la investigación, los especialistas lograron reconstruir el recorrido de los fondos desde las denominadas "Team Libra Wallets" hasta distintos exchanges internacionales mediante maniobras compatibles con esquemas de lavado de dinero.
La resolución alcanza a cuentas alojadas en Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex. En total, se congelaron diez direcciones en Binance, ocho en Bybit, dos en OKX, dos en CoinEx, una en FixedFloat y dos en Bitfinex.
Además del bloqueo de los activos, el magistrado ordenó que cada plataforma entregue toda la información disponible sobre los usuarios involucrados bajo el sistema KYC (Know Your Customer). El requerimiento incluye la documentación utilizada para abrir las cuentas, registros de conexiones IP, datos de cuentas bancarias asociadas, comunicaciones internas y el historial completo de las transacciones realizadas con las billeteras investigadas. Los oficios serán tramitados por el Departamento Técnico del Cibercrimen de la PFA.
En la resolución, el juez sostuvo que las medidas son necesarias ante "la ausencia de un ente rector en materia de criptomonedas" y para evitar "un perjuicio de imposible reparación ulterior".
También consideró que el congelamiento de los fondos resulta indispensable para impedir nuevas transferencias o maniobras sobre activos que podrían provenir del delito, preservar un eventual recupero de bienes y evitar que continúen cometiéndose ilícitos durante el avance de la investigación.
La causa por el caso $LIBRA se originó tras una publicación realizada por el presidente Javier Milei en su cuenta de la red social X el 14 de febrero de 2025, en la que promocionó el token, hecho que dio lugar a la apertura de la investigación judicial.
