Operación «Conexión Malaya»: desarticulan una banda internacional de narcotráfico y lavado de dinero - Cadena Entrerriana 96.5MHz LRS 798
El DFI y la ARCA detuvieron a dos sospechosos tras una investigación que comenzó en Ezeiza con una "mula" paraguaya. La red utilizaba empresas pantalla en Argentina para financiar el envío de cocaína y drogas sintéticas a Asia. Efectivos del Departam
El DFI y la ARCA detuvieron a dos sospechosos tras una investigación que comenzó en Ezeiza con una «mula» paraguaya. La red utilizaba empresas pantalla en Argentina para financiar el envío de cocaína y drogas sintéticas a Asia.
Efectivos del Departamento de Fuerzas de Intervención (DFI), bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad de la Nación y en un trabajo conjunto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), desbarataron una compleja estructura delictiva transnacional. La organización, integrada por ciudadanos asiáticos y sudamericanos, se dedicaba al contrabando de estupefacientes hacia el continente asiático y al blanqueo de capitales a gran escala.
La causa, tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola (Secretaría N° 3 de la Dra. Lucía Kenny), se inició en septiembre del año pasado a raíz de un procedimiento en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En aquella oportunidad, el personal aduanero detuvo a una mujer de nacionalidad paraguaya que pretendía abordar un vuelo con destino a Kuala Lumpur, Malasia, con siete kilogramos de clorhidrato de cocaína camuflados en falsos paquetes de snacks y alimentos asiáticos.
Debido a la dimensión internacional del caso, el juzgado convocó a los detectives de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) para profundizar la investigación.
Trazabilidad financiera y «empresas pantalla»
A partir del análisis de los teléfonos secuestrados a la «mula», el entrecruzamiento de datos migratorios y un exhaustivo seguimiento de las cuentas bancarias, los investigadores descubrieron que la banda utilizaba el territorio argentino como base operativa, con conexiones directas en Paraguay y Asia.
El modus operandi de la red combinaba el narcotráfico con la ingeniería financiera:
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Sociedades ficticias: Creaban empresas «fantasma» sin actividad comercial real.
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Inyección de fondos: Introducían el dinero del narcotráfico en el circuito legal para financiar la logística.
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Financiamiento de pasantes: A través de agencias de viajes y plataformas virtuales, pagaban pasajes aéreos, hoteles y estadías de lujo para los transportistas de la droga.
Allanamientos y detenciones en el AMBA
Tras identificar la estructura, los agentes federales localizaron cinco domicilios que funcionaban como bases de la organización y puntos de venta de drogas de diseño: cuatro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno en el partido bonaerense de Tres de Febrero.
Con las órdenes judiciales correspondientes, se desplegaron los operativos que culminaron con la detención de dos eslabones clave de la banda: un ciudadano chino y un ciudadano argentino, ambos mayores de edad.
Durante las requisas, el personal policial secuestró:
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729 pastillas de MDMA (éxtasis) y varias dosis de ketamina.
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Dinero en efectivo de curso legal en distintos países.
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5 pasaportes, 7 pasajes aéreos y una cédula de identidad paraguaya.
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13 teléfonos celulares, una notebook y documentación clave para la continuidad de la causa.
CompartirAmbos detenidos, junto con el material incautado, quedaron a disposición de la Justicia Federal bajo los cargos de infracción a la Ley de Drogas (23.737) y contrabando agravado previsto en el Código Aduanero.
