El fiscal incorporará los dólares hallados en los videos a la investigación contra Insaurralde
Sostiene que el dinero pertenecería al exintendente y a Jesica Cirio. La Justicia busca determinar el origen de los fondos, su destino y si fueron ocultados me
La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde y Jesica Cirio avanza sobre dos frentes: el análisis de las comunicaciones entre los principales investigados y la reconstrucción del recorrido de fondos cuya existencia quedó expuesta en videos incorporados al expediente.
El fiscal federal Sergio Mola considera que el dinero registrado en esas grabaciones formaría parte del patrimonio de la expareja y busca establecer qué ocurrió con esos fondos. La investigación procura determinar si el efectivo permanece oculto, fue invertido o quedó bajo control de terceros que habrían actuado como presuntos testaferros.
Como parte de esa estrategia, el representante del Ministerio Público pidió al juez federal Luis Armella autorización para analizar llamadas telefónicas, geolocalizaciones y registros de comunicaciones de Insaurralde, Cirio y otros investigados. El objetivo es detectar contactos que permitan reconstruir movimientos vinculados con la causa.
Las defensas cuestionaron la medida al sostener que vulnera la privacidad de los imputados y el debido proceso. Pese a ello, la fiscalía ratificó el pedido. El magistrado autorizó parcialmente el entrecruzamiento de información, aunque excluyó el período comprendido entre la difusión pública de los videos y la actualidad, una decisión que podría motivar nuevos planteos.
En paralelo, la Justicia reactivó el análisis patrimonial de Priscila Daiana Ferrante, sobrina de Cirio. Armella dispuso levantar su secreto fiscal y bancario para revisar la evolución de sus bienes entre 2014 y 2017, luego de que apareciera un video en el que se observa a una mujer junto a fajos de dólares.
La medida incluye pedidos de información a la ARCA, el Banco Central, la Unidad de Información Financiera, el Registro de la Propiedad Inmueble y el Registro Automotor. La finalidad es conocer la composición de su patrimonio, movimientos financieros, participación en sociedades y posibles reportes de operaciones sospechosas.
Los investigadores analizan si los bienes bajo sospecha podrían estar relacionados con Jesica Cirio o con Ariel Heber Russo, expareja de Ferrante, quien afronta un proceso judicial por integrar una organización dedicada a la emisión de facturas apócrifas.
Según la investigación, Ferrante aparece vinculada con decenas de inmuebles, más de 200 vehículos, embarcaciones, joyas y dinero en efectivo. Entre esos bienes figura una vivienda ubicada en Banfield Oeste, cuya adquisición también es objeto de análisis para determinar si habría sido realizada por Insaurralde.
La pesquisa incorpora además documentación de otra causa judicial en la que Russo fue procesado como presunto integrante de una estructura dedicada a la facturación falsa. De acuerdo con la acusación, esa organización habría permitido maniobras de evasión tributaria mediante sociedades registradas a nombre de personas sin capacidad económica.
Los investigadores también revisan los vínculos que Russo habría mantenido con la Municipalidad de Lomas de Zamora durante la gestión de Insaurralde y las referencias incorporadas al expediente que lo mencionan como supuesto testaferro del exintendente.
En el expediente principal, Mola había solicitado la detención de Insaurralde y Cirio por considerar que existía riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El juez rechazó ese planteo y mantuvo únicamente la prohibición de salida del país para ambos y otros imputados.
La causa tendrá dos definiciones en los próximos días. Por un lado, se resolverá la recusación presentada por la defensa de Insaurralde contra el fiscal. Por otro, el 17 de julio deberá presentarse una pericia contable que analizará si el patrimonio de los acusados puede ser justificado con los ingresos declarados.
