En medio del Mundial, el FBI y fiscales federales de EE.UU. investigan los negocios de la AFA
En medio del Mundial, el FBI y fiscales federales de Estados Unidos iniciaron una investigación preliminar sobre el manejo de los fondos internacionales de la
En medio del Mundial, el FBI y fiscales federales de Estados Unidos iniciaron una investigación preliminar sobre el manejo de los fondos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una causa que pone la lupa sobre operaciones por más de 300 millones de dólares.
Las autoridades estadounidenses citaron a declarar en Miami al empresario Guillermo Tofoni, denunciante de la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA. La reunión se extendió por más de dos horas y tuvo como objetivo recabar información sobre las operaciones realizadas mediante bancos y sociedades radicadas en Estados Unidos.
La investigación busca determinar si esas maniobras pudieron haber configurado delitos bajo la jurisdicción norteamericana. Por el momento, no existen imputaciones ni una causa penal formal, sino que se trata de una etapa preliminar destinada a reconstruir el circuito financiero e identificar a los actores involucrados.
La causa coincide con la presencia en Estados Unidos del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, quien acompaña a la Selección argentina durante el Mundial. También permanece en ese país Javier Faroni, propietario de TourProdEnter LLC, la empresa que administró durante los últimos años el cobro de los contratos internacionales de la AFA.
La investigación está encabezada por tres fiscales federales especializados en delitos económicos y financieros: Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, quienes analizan la documentación vinculada a los movimientos de dinero de la entidad.
El foco está puesto en TourProdEnter LLC, la sociedad designada por la AFA para gestionar los ingresos provenientes de patrocinadores, amistosos y acuerdos comerciales en el exterior. De acuerdo con la investigación periodística, los fondos circularon por cuentas de distintas entidades bancarias estadounidenses y parte del dinero habría sido transferido a sociedades de escasa o nula actividad comercial.
En paralelo, días atrás se realizó en Miami el seminario "Fútbol, corrupción y justicia" , organizado por el Interamerican Institute for Democracy, donde se expusieron las denuncias sobre el denominado "AFAGate". La AFA participó del encuentro con representantes legales, quienes sostuvieron que las medidas de investigación "por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad" y remarcaron que cualquier controversia debe resolverse en la Justicia argentina.
Mientras la Selección argentina continúa su camino en el Mundial, la investigación sobre el manejo de los fondos internacionales de la AFA sumó un nuevo capítulo con la intervención del Departamento de Justicia y el FBI, que ahora buscan determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una investigación criminal en Estados Unidos.
