Investigan si una familiar de Jesica Cirio actuó como presunta testaferro
El juez federal, Luis Armella ordenó relevar los bienes, cuentas y movimientos financieros de Priscila Daiana Ferrante para determinar si pudo haber actuado co
La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra a Martín Insaurralde y a Jesica Cirio abrió una nueva línea investigativa, en esta ocasión centrada en Priscila Daiana Ferrante, familiar de la modelo. Aunque no está imputada, la Justicia comenzó a examinar su situación patrimonial para establecer si pudo haber intervenido como presunta testaferro.
La decisión fue adoptada por el juez federal Luis Armella, quien dispuso un incidente reservado dentro del expediente con el objetivo de reunir documentación sobre los bienes, ingresos y movimientos financieros de Ferrante. La medida fue impulsada tras la difusión de un video en el que aparece una mujer junto a fajos de dólares.
La hipótesis que evalúan los investigadores apunta a determinar si Ferrante pudo haber actuado en beneficio de Cirio o de Heber Russo, su expareja. Este último enfrenta otra investigación por una presunta maniobra de facturación apócrifa cercana a los 200 millones de dólares y por supuestos negocios irregulares con la Municipalidad de Lomas de Zamora.
Como parte de las medidas dispuestas, el magistrado ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Ferrante y reconstruir su patrimonio entre 2014 y 2017. Para ello, solicitó información a distintos organismos estatales.
ARCA deberá remitir sus declaraciones juradas correspondientes a ese período; el Registro de la Propiedad informará sobre los inmuebles registrados a su nombre; el Registro de la Propiedad Automotor hará lo propio con los vehículos; el Banco Central aportará datos sobre sus cuentas y movimientos bancarios; además, se buscará establecer si integró sociedades comerciales y la Unidad de Información Financiera deberá informar la existencia de eventuales reportes de operaciones sospechosas.
La pesquisa también intentará establecer si Ferrante tuvo relación con una serie de bienes que los investigadores atribuyen a Russo. Entre ellos figuran departamentos en Puerto Madero y Palermo, propiedades en barrios privados de Escobar y Lomas de Zamora, varios vehículos de alta gama y la embarcación "Eclipse".
Ferrante ya había sido investigada años atrás en la causa contra Russo, aunque finalmente fue sobreseída. Ahora el juzgado volvió a poner el foco sobre su patrimonio a partir de nuevos elementos incorporados al expediente.
En los últimos días también trascendió que figura como titular o cotitular de un importante conjunto de bienes que incluiría decenas de inmuebles, vehículos, embarcaciones, dinero en efectivo y joyas. Entre esas propiedades se encuentra una vivienda de casi 750 metros cuadrados en Banfield Oeste, registrada junto a su padre, Andrés Ferrante. Los investigadores procuran determinar si el verdadero adquirente habría sido Insaurralde.
Mientras esa línea de investigación avanza, la causa principal continúa con nuevas medidas de prueba. Este lunes se realizaron inspecciones en el departamento de Cirio, en Las Cañitas, y en la casa de Insaurralde, en el country Fincas San Vicente. El objetivo fue comparar ambos inmuebles con el lugar donde habría sido grabado el video de los fajos de dólares.
Durante los procedimientos se efectuaron mediciones de los ambientes y registros fotográficos, mientras que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) continúa con el análisis técnico de las imágenes para determinar si fueron alteradas y establecer la fecha de su registro.
En paralelo, el fiscal federal Sergio Mola mantiene el pedido de indagatoria para Insaurralde y otras personas señaladas como presuntos testaferros o colaboradores, a la espera de un peritaje contable. El juez rechazó, en cambio, el pedido de detención de Insaurralde y Cirio, aunque ambos continúan con prohibición de salir del país.
