Sur Finanzas: dos firmas faltaron a indagatoria y pueden ser rebeldes - Informe Digital
Armella fijó nuevas citaciones para el 15 de julio y advirtió que, si no comparecen, ordenará su búsqueda por la fuerza pública.
Dos personas jurídicas clave en la causa Sur Finanzas no se presentaron a declarar y quedaron a un paso de ser declaradas rebeldes. Se trata de Banfileños S.A. y del Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña, en un expediente que investiga lavado de activos, asociación ilícita y defraudación y que tiene como eje el circuito financiero ligado a la AFA.
Según lo resuelto por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, ambas firmas deberán comparecer el 15 de julio. Si vuelven a ausentarse sin justificación, el tribunal ordenará su rebeldía y podrá disponer su búsqueda mediante la fuerza pública.
La causa ya había mostrado resistencias a las citaciones. En mayo, Maximiliano Ariel Vallejo, dueño del holding y cercano al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, también intentó frenar su indagatoria con planteos de nulidad y apelación. La estrategia no prosperó y terminó presentándose ante el juez el 26 de mayo.
En esa audiencia, Vallejo declaró por escrito, respondió solo preguntas de su defensa y se negó a contestar al tribunal. Dijo que era inocente y cuestionó el expediente, al que definió como una causa mediática.
El resto de los imputados también optó por el silencio. Graciela Beatriz Vallejo, María Fernanda Sena Argis, Bárbara Denise Sena Argis, Gerardo Salvador Carrozza y Daniela Eliana Sánchez se negaron a declarar, aunque ese gesto no puede tomarse como indicio de culpabilidad.
Para la fiscal Cecilia Incardona, las dos firmas que ahora no comparecieron forman parte del núcleo del esquema que habría servido para reciclar fondos desviados del club. En la misma investigación aparecen además maniobras atribuidas a familiares y colaboradores de Vallejo, con movimientos de dinero, compra de vehículos e inmuebles y presuntas operaciones para ocultar el origen de los fondos.
La pesquisa, caratulada Tucker Oscar y otros s/Estafa e infracción art. 303, nació de una denuncia por un préstamo impago de Auriga League S.A. a Banfield y derivó en una trama mucho más amplia. Según la acusación, el circuito habría operado entre 2020 y 2025, con más de USD 108 millones movidos a través de 16 clubes y una evasión estimada en $3.327 millones.
