Arranca el juicio por la fábrica de facturas truchas que salpica a ex organismos estatales
El Tribunal Oral Federal de Resistencia inicia el debate contra 11 imputados acusados de integrar una presunta asociación ilícita fiscal y lavado de activos.
El juicio por la causa denominada "La Rosadita de Chaco", que investiga a una red de cooperativas y organizaciones sociales que utilizaban facturas apócrifas para desviar fondos públicos durante el gobierno de Jorge Capitanich, se llevará a cabo este martes a partir de las 9 de la mañana en el Tribunal Oral Federal de Resistencia y ya tiene fijada varias audiencias.
El proceso judicial involucra a múltiples imputados señalados por integrar una presunta organización dedicada a maniobras de evasión y lavado de dinero. Entre ellos figuran Walter Antonio Pasko, sindicado como presunto jefe de la estructura, y Fernando Adrián Ayala, también señalado como líder dentro de la organización investigada.
Completan la nómina Diana Yael Daniel, Juana Elsa Brahim, Álvaro Pasko, Jorge Pasko, María Belén Reinau, María José Reinau, Edith Ayala, Ramón Acevedo y Osvaldo Ramón Godoy, todos imputados como presuntos integrantes de la asociación ilícita fiscal.
Por otro lado, dentro de la causa, algunos acusados enfrentan además cargos por lavado de activos en concurso real con asociación ilícita fiscal. En ese grupo se encuentran Walter Antonio Pasko, Fernando Adrián Ayala y María José Reinau.
La investigación
Walter Pasko es un contador chaqueño que está acusado de encabezar una asociación ilícita que se dedicaba a generar facturas apócrifas a través de las claves fiscales de clientes y ex clientes de su estudio contable, que tenía sedes en Chaco, Corrientes y Formosa. Es una causa que comenzó en 2022 tras las denuncias de distintos ex clientes del contador, que habían sido intimidados por AFIP tras detectar movimientos irregulares en sus cuentas.
Esas facturas iban dirigidas a distintos organismos del Estado provincial, a municipios o a las fundaciones de grupos piqueteros. Uno de ellos vinculado Ramón "Tito" López, quien está detenido y acusado de lavado de activos.
Asimismo, Pasko era administrador de sociedades pantalla, entre ellas el reconocido salón de belleza "Brilla", que tenía varias sucursales en Resistencia.
Según la investigación encabezada por el fiscal Patricio Sabadini, entre 2019 y 2023 se habría detectado una evasión impositiva cercana a los 150 millones de pesos en concepto de Impuesto a las Ganancias e IVA. No obstante, los investigadores consideran que el monto real podría ser significativamente mayor.
Vínculos con el IAFEP y la política
De acuerdo con los testimonios de distintos clientes del contador que declararon ante la Justicia, varios de ellos habrían llegado a su estudio contable derivados desde el ex Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), un organismo estatal que también es investigado por presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a beneficiar a sectores piqueteros cercanos al poder.
En el expediente figuran además otros imputados, incluida la pareja de Pasko, con quien habría articulado este entramado. Su esposa, Diana Yael Daniel, es abogada y se desempeñó en el IAFEP en un cargo jerárquico. Además, mantiene un vínculo familiar con Mauro Andión, quien estuvo al frente del organismo durante la gestión de Capitanich.
También es señalado el empresario Fernando Adrián Ayala, al que se puede ver en un video captado por cámaras de seguridad de su domicilio junto a otras personas entre ellas María José Reinau, Osvaldo Ramón Godoy y Ariel Ramón Acevedo manipulando grandes sumas de dinero en pesos y dólares. Estas imágenes aportan sustento a la hipótesis fiscal de que la organización contaba con fondos no declarados.
De esta manera, ambos imputados habrían creado cooperativas y fundaciones junto a sus respectivas parejas con el objetivo de simular operaciones comerciales utilizando CUITs ajenos y nombres de empresas reales, generando un circuito de facturación falsa que facilitaba el blanqueo de dinero y la evasión tributaria.
La querella es ejercida por ARCA, representada por Romina Evelyn Monzón, jefa de la sección penal tributario. También interviene el abogado patrocinante Juan Manuel Sosa, de la misma área. Por el Ministerio Público Fiscal actúa el fiscal Federico Carniel, del fuero tributario.
Cronograma del juicio
El debate oral ya tiene fijadas varias jornadas de audiencias, que se desarrollarán en el Tribunal Oral Federal de Resistencia en las siguientes fechas:
30 de junio
1 de julio
7 y 8 de julio
13, 14, 15 y 16 de julio
4 de agosto
11 de agosto
Expectativa por la primera audiencia
Fuentes vinculadas al expediente indicaron que la jornada inaugural podría estar marcada por planteos preliminares de las defensas, orientados a evitar la lectura completa de la imputación.
En paralelo, trascendió de manera extraoficial que uno de los imputados podría declarar durante el debate y aportar su versión de los hechos, lo que podría introducir nuevos elementos en el proceso. El juicio se extenderá a lo largo de varias semanas bajo la órbita del Tribunal Oral Federal de Resistencia.
