Causa Cuadernos: funcionarios de ARCA revelaron las maniobras que usaban empresarios para retirar dinero en efectivo de la obra pública
Gran parte del efectivo fue derivado al exterior, específicamente a Andorra.
En una nueva audiencia por la causa Cuadernos, la fiscalía presentó este jueves declaraciones de empleados de ARCA donde se detallaron las maniobras utilizadas por empresarios investigados para extraer fondos en efectivo de contratos de obra pública adjudicados durante los gobiernos kirchneristas.
Las operatorias incluían la contratación de proveedores calificados como no confiables, la emisión de facturas de dudosa consistencia y la compra de dólares en efectivo entregados a apoderados de las uniones transitorias de empresas (UTE).
Entre las firmas investigadas aparecen Isolux, Fainser, Sacde (ex IECSA) y Esuco. Todas ellas formaban UTE para proyectos específicos de infraestructura. Al recibir adelantos o pagos parciales del Estado, contrataban a proveedores que emitían facturas sin contraprestación comprobada. Esos egresos se registraban contablemente como gastos comerciales ordinarios vinculados a la obra, lo que permitía la salida de dinero sin respaldo documental.
Uno de los casos mencionados es el de Isolux, que en 2007 se adjudicó la construcción de la Usina Termoeléctrica de Río Turbio por más de 2000 millones de pesos. Empleados de la ex AFIP detectaron que parte de los fondos se derivaba a través de intermediarios en Nueva York hacia cuentas en la Banca Privada de Andorra.
Nos informaron que la plata había sido derivada a través de un intermediario en Nueva York a la Banca Privada de Andorra. Hasta ahí llegó nuestra labor investigativa, dijo una de las testigos.
En el caso de la UTE integrada por SACDE e IECSA, vinculada al soterramiento del tren Sarmiento, se realizaron operaciones de compra de dólares para tenencia por un total de aproximadamente tres millones de dólares en dos o tres operaciones.
Según el relato de María Marta Criscuolo, el Banco Santander Río informó que los dólares fueron entregados en efectivo a apoderados de la UTE. Nosotros lo que pudimos ver es que la UTE que en ese periodo había realizado operaciones de compra de dólares para tenencia. Nosotros circularizamos a la empresa y nos informaron que los dólares habían sido entregados a apoderados de la UTE en efectivo, precisó la testigo.
Tal como adelantó TN, los testigos de esta jornada respondieron preguntas sobre documentación del organismo que hasta ahora permanecía protegida por el secreto fiscal.
Comparecieron ante el Tribunal Oral Federal 7 Verónica Iglesias, Carlos Alberto Stafforini, María Marta Criscuolo, Diego Quintas, Fernando Francisco Lerendegui y Pedro Alfredo Puyo.
Los documentos presentados contenían información confidencial y era, incluso, desconocida para los imputados.
La defensa de uno de los imputados confirmó a este medio que las partes pudieron acceder a un drive con la información escaneada en las últimas horas del miércoles, con indicación de mantener una extrema cautela sobre su contenido.
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Todo indica que, por su sensibilidad, se trataría de información fiscal y bancaria de todos los imputados que sustentaría la acusación, a cargo de la fiscal Fabiana León. Los citados fueron aportando información durante la investigación y esos datos no fueron públicos hasta esta audiencia.
Para el martes 30 están citados María Eugenia Matilde Lanza, Jimena De La Torre, José Luís Giordano, Marcelo Pablo Costa y Eliseo Devoto.
