Citaron a indagatoria a José Luis Espert por lavado dee activos - 9 Digital - Mi 9
Citaron a indagatoria a José Luis Espert por lavado dee activos -
El ex diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert fue citado a indagatoria para la semana próxima por el juez federal Lino Mirabelli, en el marco de la causa que lo investiga por enriquecimiento ilítica y presunto lavado de dinero. La audiencia será el próximo martes y también fue citado a declarar su contador, Mariano Cosentino.
El pedido de indagatoria fue solicitado por el fiscal federal Fernando Domínguez a ochos meses de que Espert tuviera que renunciar a su candidatura como diputado por sus nexos financieros con el empresario aeronáutico Federico Fred Machado, extraditado y detenido en Estados Unidos por fraude y lavado de activos vinculados al narcotráfico.
El punto de partida para esta investigación, de acuerdo a lo que considera la fiscalía, se centra en un depósito de 200 mil dólares que recibió Espert por parte de Machado. El ex legislador aseguró que se debía a un contrato de asesoría de la Minas del Pueblo, ubicado en Guatemala, pero un peritaje oficial determinó que el documento presentado era falso.
Los peritos caligráficos determinaron la falsedad de las firmas del contrato de consultoría. Además, la fiscalía señaló que Espert nunca viajó a Guatamela y la explotación minera que habría adquirido Machado no estaba operativa.
Por lo tanto, la indagatoria sobre Espert y su contador ahondará en lo que se considera un intento de blanquear el dinero obtenido de manera ilegítima para la campaña presidencial de Espert en 2019.
A este escenario se suman las declaraciones testimoniales incorporadas al expediente, que detallan un circuito informal de manejo de divisas en la propiedad del legislador.
Según la investigación judicial, al menos nueve testigos de bajos recursos entre ellos un repartidor de plataformas de mensajería declararon haber realizado transferencias en pesos a las cuentas de Espert por montos de hasta un millón de pesos luego de retirar sobres con dólares en efectivo directamente desde su domicilio particular.
En la misma línea, la fiscalía sostiene que el ex diputado habría usado los fondos para comprar autos de alta gama e integrar pagos en un fideicomiso inmobiliario.
Actualmente, el ex candidato de La Libertad Avanza (LLA) mantiene la prohibición de innovar, además de tener congelado el total de sus bienes y sus cuentas financieras de forma preventiva.
