Lavado de dinero: José Luis Espert, citado a indagatoria
El juez federal Lino Mirabelli citó a José Luis Espert a prestar declaración indagatoria en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero.
José Luis Espert fue citado a declarar en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero. Deberá concurrir el próximo 30 de junio. La decisión la tomó el juez federal Lino Mirabelli, tras el pedido de la fiscalía, por una transferencia de US$200.000 desde una cuenta en Estados Unidos vinculada al empresario Fred Machado.
AVANZA LA INVESTIGACIÓN
Lavado de dinero: José Luis Espert, citado a indagatoria
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, había solicitado la indagatoria del exdiputado nacional de La Libertad Avanza en una causa que investiga un presunto esquema de lavado de activos. Según la acusación, el dirigente habría utilizado documentación considerada falsa para justificar el ingreso de US$200.000 en una cuenta bancaria.
De acuerdo con la investigación, Espert presentó un supuesto contrato de consultoría minera con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo S.A. para respaldar el origen de esos fondos. Sin embargo, la fiscalía concluyó que la operación no se habría concretado en los términos declarados.
Entre los elementos reunidos en el expediente figura que el ex legislador no habría viajado a Guatemala para prestar los servicios profesionales mencionados y que las explotaciones mineras vinculadas a la firma señalada no se encontraban operativas al momento de la presunta contratación.
La causa también analiza el recorrido del dinero recibido por Espert. Según la fiscalía, los fondos investigados estarían relacionados con cuentas vinculadas a Federico Fred Machado, empresario argentino que en Estados Unidos admitió haber participado en maniobras de lavado de dinero y que además fue mencionado en investigaciones relacionadas con el narcotráfico.
A partir de esos elementos, Domínguez formalizó el pedido de indagatoria contra Espert por presunto lavado de activos. La solicitud también alcanza al contador Mariano Cosentino y a la firma Varianza S.A., señalados por la confección de documentación contable que forma parte de la investigación.
José Luis Espert con bienes inhibidos
Anteriormente, el juez federal Lino Mirabelli había ordenado la inhibición general de bienes y la prohibición de innovar sobre los activos financieros y propiedades atribuidos a Espert y a su esposa, María Mercedes González, mientras avanza la pesquisa.
Los investigadores intentan determinar si existió una maniobra destinada a legitimar fondos cuyo origen permanece bajo análisis judicial.
La hipótesis que maneja la causa sostiene que la relación entre Espert y Machado habría incluido apoyo económico y logístico para la campaña presidencial que el economista desarrolló en 2019.
NOTICIA EN DESARROLLO...
