Desde la Justicia afirman que Espert presentó un contrato falso para justificar US$200.000 - Confirmado
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, aseveró que el documento de servicios profesionales que presento el ex diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert es falso y fue una simulación para blanquear los US$200.000 qu
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, aseveró que el documento de servicios profesionales que presento el ex diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert es falso y fue una simulación para blanquear los US$200.000 que recibió en su cuenta bancaria.
El ex funcionario y ex candidato libertario usó un presunto contrato de consultoría minera en Guatemala con la firma Minas del Pueblo S.A. para justificar el ingreso de fondos ilegales, no obstante, la Justicia comprobó que Espert nunca viajó a dicho país para prestar los servicios que él mismo aseguraba y que las minas de la empresa no estaban operativas.
Los fondos que investigan provienen de cuentas vinculadas a Federico Fred Machado, el empresario argentino que confesó en Estados Unidos haber operado como un lavador de dinero y tener lazos vinculados al narcotráfico.
Tras esta revelación, el fiscal efectuó el pedido formal de indagatoria para Espert, bajo la imputación de presunto lavado de activos. La medida también alcanza a su contador, Mariano Cosentino, y a la firma Varianza S.A. por confeccionar informes contables ilícitos.
Previamente, el juez federal Lino Mirabelli dispuso la inhibición general y prohibición de innovar sobre todos los activos financieros y propiedades tanto del ex diputado nacional como los de su esposa, María Mercedes González.
Hasta ahora, se pudo conocer que la relación entre Espert y Machado consistiría en el financiamiento logístico y económico por parte del empresario para la campaña presidencial de Espert en 2019 y que derivó en esta causa judicial por presunto lavado de dinero.
En abril de 2021, Machado fue arrestado en Argentina por Interpol y enfrentó un pedido de extradición hacia los Estados Unidos por cargos de fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita, proceso que fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia.
