Espert presentó un contrato falso para justificar US$200.000, según la fiscalía
El fiscal federal de San Isidro denunció que el ex diputado José Luis Espert utilizó un documento falso para blanquear fondos vinculados a un empresario investigado por lavado de dinero.
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, afirmó que el contrato de servicios profesionales presentado por el ex diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, es falso y fue utilizado como una simulación para justificar el ingreso de US$200.000 en su cuenta bancaria. Según la investigación, el documento pretendía justificar el origen de esos fondos, pero no corresponde a una prestación real de servicios.
Espert presentó un supuesto contrato de consultoría minera realizado en Guatemala con la empresa Minas del Pueblo S.A. para explicar el ingreso del dinero. Sin embargo, la Justicia comprobó que el ex diputado nunca viajó a Guatemala para prestar esos servicios y que las minas de la empresa no estaban operativas en ese momento. Esto pone en duda la veracidad del contrato y la legalidad del dinero recibido.
Los fondos en cuestión provienen de cuentas vinculadas a Federico ‘Fred’ Machado, un empresario argentino que en Estados Unidos confesó haber operado como lavador de dinero y tener vínculos con el narcotráfico. Por esta razón, el fiscal Domínguez solicitó formalmente la indagatoria de Espert bajo la imputación de presunto lavado de activos. La medida también alcanza a su contador, Mariano Cosentino, y a la firma Varianza S.A., acusados de confeccionar informes contables ilícitos.
Además, el juez federal Lino Mirabelli ordenó la inhibición general y prohibición de innovar sobre todos los activos financieros y propiedades tanto de Espert como de su esposa, María Mercedes González. Esta medida busca asegurar los bienes mientras avanza la investigación.
Según la causa, la relación entre Espert y Machado se habría basado en un financiamiento logístico y económico por parte del empresario para la campaña presidencial de Espert en 2019. Esta vinculación derivó en la investigación judicial por presunto lavado de dinero. En abril de 2021, Machado fue detenido por Interpol en Argentina y enfrenta un pedido de extradición a Estados Unidos por cargos de fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita, proceso que fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia.
