Casación dio probation a cuatro financistas de la Ruta del Dinero K - Informe Digital
La medida evita el juicio oral si cumplen reglas y pagan una multa millonaria.
La Cámara Federal de Casación Penal concedió la suspensión del juicio a prueba a cuatro financistas acusados de lavado de activos en la causa Ruta del Dinero K. La decisión les evita el debate oral y público, siempre que cumplan las condiciones que ahora deberá fijar el tribunal de origen.
La decisión de Casación
La Sala IV hizo lugar al planteo de Jorge Horacio Ruiz, Alex Ariel Fallas, Mariano Andrés Rubinowicz y José Sebastián Jabbaz, quienes habían sido elevados a juicio por el juez federal Sebastián Casanello. La resolución revocó el rechazo que había dictado el Tribunal Oral Federal Nº 4 el 18 de diciembre de 2025.
Según la causa, los acusados actuaron como nexo entre Leonardo Fariña y personal del banco suizo Lombard Odier, y luego intervinieron en la conformación de la firma off shore Teegan Inc. Belice, desde la que Martín Báez canalizó fondos de procedencia ilícita. La acusación identificó seis transferencias por un total de 1.500.626 dólares.
Una multa de 300 millones
Los financistas ofrecieron pagar una multa que fue actualizándose con el avance del expediente: primero 76.001.960 pesos, después 234.280.634 y finalmente 300 millones. Es la tercera vez que la discusión por la probation llega al máximo tribunal penal federal.
En su voto, el juez Javier Carbajo sostuvo que el Ministerio Público Fiscal había señalado circunstancias que volvían los hechos particularmente graves, aunque consideró que la participación atribuida a los acusados no era equiparable a la de otros condenados en la causa principal. Mariano Borinsky adhirió a esa postura y remarcó que, de haber juicio y condena, las penas serían condicionales.
La disidencia de Hornos
El juez Gustavo M. Hornos votó en disidencia. Entendió que la magnitud y la proyección transnacional de las maniobras exigían un debate oral para esclarecer los hechos y las responsabilidades, además de cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado.
Por mayoría, Casación resolvió conceder la probation. Ahora el TOF N° 4 deberá fijar las reglas de conducta, los montos y las modalidades de pago de la reparación del daño y de la multa.
Fuente: Infobae.
