Investigan un fraude millonario con subsidios para la emergencia hídrica - EntreMedios
El Tribunal de Cuentas detectó facturas truchas por más de 17 millones de pesos destinadas a productores del norte entrerriano.
La Justicia de Entre Ríos investiga un presunto fraude al Estado provincial que rondaría los 17 millones de pesos, perpetrado mediante la utilización de facturas apócrifas para tramitar subsidios destinados a productores rurales afectados por la emergencia hídrica. En el marco de esta causa, la Policía de Entre Ríos ejecutó este miércoles tres allanamientos simultáneos en la localidad de San José de Feliciano, logrando el secuestro de material informático, documentación clave y un arma de fuego.
De acuerdo con los datos brindados por las autoridades, dos de los procedimientos de registro se concretaron en un establecimiento comercial y en una vivienda particular situados en la planta urbana de la mencionada ciudad del norte entrerriano. En tanto, la tercera requisa tuvo lugar en una finca ubicada sobre la Ruta Provincial 28, a unos cinco kilómetros del acceso principal a Feliciano.
El origen de la causa y la detección de las anomalías
La investigación penal preparatoria se originó a partir de una auditoría de rutina llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. El organismo de control se encontraba fiscalizando las rendiciones de cuentas de los subsidios no reintegrables que el Gobierno provincial otorgó a los productores agropecuarios damnificados por los excesos hídricos en la región.
Durante el análisis técnico de los comprobantes presentados por los beneficiarios para justificar el destino de los fondos públicos, el Tribunal detectó un patrón de irregularidades:
- Proveedor único: Una gran cantidad de las facturas sospechosas se encontraban vinculadas a un mismo y único proveedor comercial.
- Maniobra millonaria: El cotejo de los documentos permitió establecer que las facturas presentaban inconsistencias fiscales graves y características apócrifas, englobando un perjuicio estimado inicialmente en más de 17 millones de pesos.
Ante el hallazgo de posibles delitos de acción pública, el Tribunal de Cuentas dio inmediata intervención al Ministerio Público Fiscal para iniciar la persecución penal.
Computadoras, documentación fiscal y una detención civil
Como resultado de las tres requisas domiciliarias autorizadas por el Juzgado de Garantías local, los investigadores policiales lograron incautar elementos de alto valor probatorio para la causa:
- Soportes digitales: Se secuestraron tres torres de computación (CPU), una computadora notebook y diferentes teléfonos celulares pertenecientes a los investigados, los cuales serán sometidos a peritajes informáticos.
- Prueba documental: Se incautó un importante volumen de talonarios de facturas, remitos duplicados y diversa documentación de interés fiscal que permitiría reconstruir la ruta del dinero y las falsificaciones.
- Armamento: En uno de los domicilios se halló y secuestró un revólver calibre .32 que contenía dos cartuchos alojados en el tambor, iniciándose en paralelo actuaciones por tenencia ilegal.
Los operativos de seguridad y recolección de pruebas fueron coordinados y ejecutados por el personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Feliciano, quienes contaron con el apoyo técnico y operativo de los especialistas de la División Delitos Económicos de la ciudad de Paraná. La causa continúa bajo secreto de sumario o en etapa de análisis para determinar el grado de responsabilidad de los gestores, productores y el comerciante involucrado. (Con información de AHORA)
