Confirmaron la condena de un ex jefe de la Policía Federal por lavado en una causa que incluyó recitales de L-Gante y Lit Killah
Cuevas en joyerías, facturación falsa en boliches y contratación de artistas famosos para ocultar maniobras de contrabando. También condenaron a la contadora que asesoró a la organización
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena a seis años del exjefe de la Delegación Mendoza de la Policía Federal, Dino Enzo Rossignoli, como autor de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero.
Por otro lado, revocó la absolución de la contadora María José Degregorio y la condenó como coautora de los mismos delitos.
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Ambos integraban una banda internacional que operaba en el mercado de cambio de divisas sin autorización del Banco Central, utilizando como pantalla una red de joyerías en la capital mendocina.
Esas operaciones, que se detectaron en los comercios denominados Stefano Canella, Vía Roma y Luxe, se financiaban con moneda extranjera obtenida mediante maniobras de contrabando de oro y divisas que provenían de Chile.
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Dentro de la organización, el excomisario Rossignoli cobró sobornos a cambio de brindarles una zona liberada, alertando a sus miembros ante órdenes de allanamientos o inspecciones municipales. De ese modo, lograban ocultar las pruebas antes de que llegaran los oficiales.
Como parte de las maniobras de blanqueo de las ganancias, los condenados simularon su facturación en las joyerías, adquirieron inmuebles, camiones semirremolque y vehículos de alta gama.
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Además, explotaron bares y locales bailables, como La Rosa Club y Praga. Con la misma plata de origen ilícito financiaron al menos 15 eventos con artistas de renombre reconocidos, entre otros, L-Gante o Lit Killah.
Los votos
Con relación a la condena del comisario Rossignoli, el juez Gustavo Hornos afirmó que el tribunal de juicio tuvo en consideración que no se trataba de un funcionario público cualquieralo que aumenta el grado de reprochabilidad.
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Sobre el rol de la contadora, Hornos precisó que su aporte a la organización delictiva fue determinante, porque entendió que la imputada conocía que existía una banda que necesitaba blanquear el dinero producto de sus ilícitos y se integró a ella por años aportando sus conocimientos especiales en materia contable.
El camarista Mariano Borinsky adhirió a la propuesta de rechazar el recurso de Casación interpuesto por la defensa de Dino Enzo Rossignoli.
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También acompañó que la contadora María José Degregorio tenía pleno conocimiento de la actividad ilegal de la organización y que adaptó su conducta profesional para facilitar las maniobras de la asociación.
Finalmente, el juez Carbajo respaldó los argumentos de sus colegas y remarcó que deben enviarse las actuaciones referidas a Degregorio al Tribunal de origen para que fije una nueva pena.
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La causa
La asociación ilícita se dedicó al contrabando de oro y divisas que negociaban con Chile entre los años 2020 y 2022. Estaba encabezada por Nicolás Bazán y Renzo González.
Durante la investigación, se acreditó que la contadora Degregorio consolidó la estrategia de blanqueo de fondos ilícitos de la organización.
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Así fue como Bazán y González llevaron a cabo diferentes maniobras complejas a través de las que procuraban disimular los importantes caudales de bienes obtenidos a raíz de las actividades ilícitas, dotándolos de un manto de aparente legitimidad.
Las ganancias ilegítimas fueron invertidas en la producción de eventos musicales, en la instalación de negocios como joyerías, bares y locales bailables a través de los que, mediante facturación apócrifa a nombre de distintas sociedades de acciones simplificadas constituidas al efecto, registraban ventas inexistentes.
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Por otro lado, la recuperación de conversaciones telefónicas demostró que el excomisario Rossignoli era parte estable de la asociación ilícita.
Un descubrimiento clave se dio en uno de los allanamientos a las joyerías, donde se encontró una anotación que decía U$1000 (PFA). Luego en el despacho de Rossignoli se hallaron 2.210 dólares en un sobre sin identificación, además de dos pulseras y tres relojes.
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