La Fiscalía pide ampliar la acusación contra Tapia por facturas truchas y evasión fiscal
El fiscal Claudio Navas Rial sumó nuevas pruebas y apuntó contra el presidente de la AFA y otros dirigentes por presuntas maniobras con proveedores apócrifos
El fiscal Claudio Navas Rial pidió ampliar la investigación contra la Asociación del Fútbol Argentino y varios de sus principales directivos por el presunto uso de facturas truchas para ocultar movimientos de dinero y evadir impuestos entre 2024 y 2025. La presentación incorpora nuevas pruebas en el expediente que tramita el juez Diego Amarante.
El planteo del fiscal se apoya en una denuncia presentada por Vanina Vidal, quien sostuvo que la AFA habría utilizado proveedores presuntamente apócrifos para encubrir el destino final de fondos vinculados al impuesto sobre Salidas No Documentadas. Según la investigación, la base imponible detectada supera los 916 millones de pesos y el ajuste reclamado por el fisco asciende a más de 320 millones, entre impuestos, intereses y multas.
Navas Rial consideró que existen elementos suficientes para avanzar por el delito de evasión agravada contemplado en el Régimen Penal Tributario. Además, sostuvo que las maniobras detectadas podrían configurar una "asociación ilícita fiscal", que se sumaría a las acusaciones previas por retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social, causa por la que varios dirigentes ya fueron procesados.
Entre las irregularidades señaladas aparecen 24 proveedores cuestionados por presuntas inconsistencias. Según el dictamen, se trata de sociedades con domicilios falsos, sin empleados ni actividad operativa comprobable, además de movimientos bancarios incompatibles con los servicios facturados. Una de las empresas mencionadas es Central Hotel SRL, que facturó obras en el predio de Ezeiza pese a dedicarse a la actividad hotelera. También figura Capadoccia SRL, cuyos responsables no pudieron ser localizados, y Prussian Blue SRL, que emitió facturas por servicios informáticos pese a que, según testimonios incorporados a la causa, sus supuestos socios no contaban con conocimientos técnicos.
Para la fiscalía, las operaciones investigadas "carecen de sustento económico real" y las facturas habrían sido utilizadas como mecanismo para extraer dinero de la AFA sin identificar a los destinatarios finales ni tributar los impuestos correspondientes. La ampliación de la investigación alcanza al presidente de la entidad, Claudio Tapia, además de Pablo Toviggino, Víctor Blanco, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo.
La causa se suma a otros expedientes que ya comprometen a la conducción de la AFA. En ese marco, Tapia mantiene una prohibición de salida del país, aunque el juez Amarante lo autorizó a viajar entre el 27 de mayo y el 21 de julio de 2026 a Hungría, Estados Unidos, México y Canadá, al considerar que cumplió con las condiciones impuestas en permisos anteriores y que el itinerario presentado estaba sujeto a control judicial.
