ARCA acusó al Chiqui Tapia y a Toviggino de integrar una asociación ilícita - TN24
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una ampliación de denuncia penal en la causa que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y acusó a Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino de integrar una presunta asociación
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una ampliación de denuncia penal en la causa que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y acusó a Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino de integrar una presunta asociación ilícita fiscal que habría operado mediante la utilización sistemática de facturación apócrifa para ocultar el destino final de fondos y evadir impuestos por casi 300 millones de pesos.
La presentación fue realizada ante el juzgado penal económico que encabeza Diego Amarante, mismo quien investigaba a la AFA por presunta apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social por un monto cercano a los 19 mil millones de pesos.
La ampliación
En esta nueva denuncia, ARCA amplió el alcance de la investigación y agregó la hipótesis de la posible existencia de una estructura organizada destinada a cometer delitos tributarios mediante facturación falsa. La ampliación sostiene que la maniobra habría provocado un perjuicio fiscal total de $289.336.519,66. El organismo habría detectado un patrón de utilización sistemática de proveedores considerados sin capacidad económica, financiera y operativa, que habrían sido utilizados para emitir comprobantes apócrifos y justificar pagos cuyo destino final no podía ser determinado.
El escrito fue presentado luego de una serie de fiscalizaciones y cruces de información bancaria realizados por ARCA sobre operaciones económicas vinculadas principalmente al predio de Ezeiza. La investigación detectó pagos efectuados por la AFA a una red de empresas que presentaban irregularidades estructurales y características típicas de usinas de facturación.
