Un diamantino irá a juicio por lavado de dinero y una cueva financiera en Santa Fe - Diamante Fm 95.7 MHz
La Justicia federal fijó fecha para el juicio por la causa que investigó el funcionamiento de una presunta cueva financiera en la zona del Puerto de Santa Fe, que tiene entre los acusados a Yamil Turco Benavidez, oriundo de Diamante, departamento D
La Justicia federal fijó fecha para el juicio por la causa que investigó el funcionamiento de una presunta cueva financiera en la zona del Puerto de Santa Fe, que tiene entre los acusados a Yamil Turco Benavidez, oriundo de Diamante, departamento Diamante.
Benavidez, exasesor del Concejo Municipal de Santa Fe, fue detenido en septiembre de 2023 y está investigado por los delitos de intermediación financiera no autorizada, defraudación mediante el uso de una tarjeta de débito falsa, falsificación de tarjeta de débito y lavado de activos.
El debate se realizará en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe y estará a cargo de los jueces Luciano Homero Lauría, quien presidirá el tribunal, José María Escobar Cello y el magistrado rosarino Ricardo Moisés Vázquez.
Según informó Aire de Santa Fe, el juicio comenzará el 5 de agosto, a partir de las 8:30, y se extendería al menos hasta el 20 de agosto, fecha en la que está previsto que se conozca el veredicto.
En la causa también serán juzgados María Laura Miassi, contadora y expareja de Benavidez; Carlos Quartucci, señalado como socio comercial; y Raúl Mamonellas y Juan Emilio Gastaldo, mencionados en la investigación como vendedores de dólares vinculados a la operatoria.
La acusación estará representada por el fiscal general Martín Suárez Faisal, mientras que los imputados serán asistidos por distintas defensas. Entre ellas, Ignacio Alfonso Garrone estará a cargo de la defensa de Benavidez y Clara Vázquez representará a Miassi.
El caso salió a la luz el 12 de septiembre de 2023, cuando efectivos de la entonces Agencia de Investigación Criminal, hoy Policía de Investigaciones, realizaron un allanamiento en un departamento ubicado en calle Sara Pinasco de Julierac al 1700, en la zona del Puerto de Santa Fe.
El procedimiento tenía como objetivo recuperar una serie de electrodomésticos pertenecientes a un inquilino, pero al ingresar al inmueble los investigadores encontraron una importante suma de dinero y elementos que derivaron en una nueva causa judicial.
Según la información publicada, en el lugar hallaron $45.251.600, 83.000 dólares, 22.000 euros y 23.000 reales. Además, secuestraron 39 tarjetas de débito del banco Santander que estaban a nombre de distintas personas.
Ese descubrimiento llamó la atención de los investigadores y derivó en una causa que expuso el presunto funcionamiento de cuentas fantasmas, creadas a partir del robo de identidades de personas que residían en zonas humildes de Santa Fe y Santo Tomé. (Fuente: Aire de Santa Fe)
