Calculan que llegan a US$ 1.500 millones las maniobras con el dólar oficial durante el cepo
Se trata de la entidad Stema, que habría comprado dólar oficial por US$ 180 millones, que luego iban al mercado paralelo.Otras entidades fueron multadas el año pasado, entre ellas una ligada a Ariel Vallejo, vinculado al "Chiqui" Tapia.
Se estima que el esquema movió entre 1.400 y 1.500 millones de dólares entre 2022 y fines de 2023, con aproximadamente el 84% de esa operación sin trazabilidad clara.
El objetivo real era abastecer al mercado paralelo (blue) aprovechando el cepo cambiario y el control de divisas oficiales.
El Banco Central (BCRA) sancionó a Stema con multa e inhabilitación por operaciones irregulares por unos 180 millones de dólares en 2023.
El mecanismo, conocido como "la escalera", movía dólares de un banco comercial a casas de cambio y luego a otros operadores, con extracciones en efectivo que dificultaban la trazabilidad.
Participaron varias casas de cambio, entre ellas Stema, Gallo Cambios, Mega Latina y Concordia Inversiones, además de otros nombres como Andie SRL, Soy Vos SAS, Dibehi SAS, Gis Cambio y Dique 4.
En Gallo Cambios se detectaron 474 millones de dólares operados hacia otros operadores; el 92% de esas divisas se entregaron en efectivo y el 90% provino de Mega Latina y Stema; 9 de 13 operadores a los que vendió ya fueron inhabilitados.
En Mega Latina, la operación involucró 460 millones de dólares (enero 2022 agosto 2023) y se consideró que la empresa funcionó como una pantalla para una operatoria ilegal de divisas.
En estas operaciones aparece mencionado el BST (Banco de Servicios y Transacciones) como banco proveedor de dólares; el BCRA sostiene que las operaciones estaban monitorizadas y eran lícitas en origen, aunque la finalidad parecía distinta.
Paralelamente, la Justicia avanza con una denuncia sobre posibles coimas de importadores para obtener permisos de acceso a dólares mediante SIRA; hay entre 50 personas citadas y casi 30 allanamientos, con imputaciones a funcionarios del BCRA y dueños de casas de cambio.
Todas estas maniobras ocurrieron en un contexto de fuerte cepo y de limitación de acceso a divisas oficiales para personas físicas (aproximadamente 200 dólares por mes).
