Caso Adorni: el Colegio de Escribanos aseguró que las operaciones de PEP se informan siempre a la UIF
| La presidenta de la entidad porteña defendió los controles internos del notariado y explicó cómo se reportan las...
En medio de la polémica por la operación inmobiliaria vinculada al jefe de Gabinete Manuel Adorni, la presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Magdalena Tato, salió a explicar el funcionamiento del sistema de control del notariado y fue tajante: Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF, independientemente del monto de la transacción.
Obligación de reportar a la UIF a las personas políticamente expuestas
Entrevistada por los colegas de Radio Rivadavia, Tato remarcó que todas las operaciones realizadas por personas políticamente expuestas (PEP) deben ser reportadas de manera obligatoria a la Unidad de Información Financiera (UIF), sin importar la cifra involucrada.
Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF, afirmó, y detalló que ese procedimiento se incluye en reportes sistemáticos mensuales. Todos los meses informamos las operaciones que hacemos y ahí informás PEP, clic, ya está. No importa el monto por el que haya comprado, es automático, sostuvo.
Diferencia entre reporte sistemático y operación sospechosa
La dirigente diferenció ese mecanismo del reporte de operación sospechosa (ROS), que se aplica cuando existen dudas sobre el origen de los fondos utilizados en una transacción.
Es muy raro que los escribanos hagamos ROS porque no llegás a autorizar el acto generalmente; cuando empezás a pedir cosas, se caen las operaciones, señaló. Sin embargo, aclaró que, si la operación se concreta y persisten interrogantes, el profesional tiene un deber legal: Cuando a mí me genera duda tengo obligación de hacer un ROS, advirtió.
Seguimiento institucional del caso vinculado a Adorni
En relación con el caso que involucra a la escribana mencionada en la controversia pública, Tato evitó pronunciarse sobre responsabilidades puntuales, pero confirmó que el Colegio de Escribanos sigue de cerca el expediente.
Nosotros lo estamos siguiendo, obviamente trabajamos para par con la justicia, indicó. Y explicó que la institución actúa como auxiliar judicial y remite documentación cuando es requerida por los tribunales o por los organismos competentes.
Controles sobre el origen de los fondos y clasificación de riesgos
Durante la entrevista, la presidenta del Colegio subrayó que la justificación del origen de los fondos es una exigencia generalizada. Todos tienen que justificar sus ingresos. La declaración jurada de dónde sacaste la plata es para todos, afirmó.
Según explicó, los escribanos clasifican a los clientes según niveles de riesgo vinculados al lavado de activos y, en función de esa evaluación, pueden solicitar documentación adicional cuando lo consideran necesario para autorizar una operación.
Facultades disciplinarias y defensa del rol de control
De acuerdo con lo que pudo saber este medio, Tato también defendió el rol de control institucional del Colegio frente a los cuestionamientos surgidos tras la polémica. Ese ejercicio de poder conlleva una gran responsabilidad y como colegio sí resguardamos que eso se ejerza en forma correcta, expresó.
En ese marco, subrayó que la entidad puede iniciar expedientes disciplinarios e incluso promover la destitución de matriculados cuando detecta irregularidades graves. Generalmente nosotros terminamos pidiendo la destitución del matriculado antes que llegue la justicia, aseguró.
Protección de la vivienda y alcance del beneficio
En paralelo, Tato explicó la importancia de la protección de la vivienda, figura conocida anteriormente como bien de familia, como herramienta para resguardar el patrimonio frente a contingencias.
Porque te protege de cualquier acción un accidente de tránsito lo podemos tener todos, afirmó. Además, recordó que, desde la reforma del Código Civil y Comercial de 2015, el beneficio se amplió también a personas que viven solas: Si sos solo o sola, lo podés hacer igual es un derecho humano fundamental, destacó.
Ingreso a la actividad notarial y meritocracia
Por último, la dirigente rechazó la idea de que la actividad notarial sea hereditaria y defendió el sistema de acceso a la profesión. No, nunca lo fue. Es un examen absolutamente anónimo, basado en la meritocracia, señaló.
En esa línea, remarcó que el acceso a la matrícula exige controles estrictos y formación continua. Llegar a ejercer es muy difícil cuando un escribano pone la firma se está obligando con todo su patrimonio, concluyó.
