Causa Sur Finanzas: La Justicia ordena múltiples operativos en clubes de fútbol
| El juez federal Luis Armella ordenó allanar instituciones deportivas para recolectar contratos de sponsoreo y...
La Policía Federal realizó este jueves una serie de operativos simultáneos en al menos 15 clubes de fútbol por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero vinculada a la firma Sur Finanzas, relacionada con la AFA y su titular, Claudio Chiqui Tapia.
Según la resolución judicial, los procedimientos apuntan a recolectar documentación sobre contratos de sponsoreo y posibles maniobras de lavado de activos y asociación ilícita que se habrían desarrollado desde 2021 hasta la actualidad.
Clubes bajo la lupa de la Justicia
La lista de instituciones alcanzadas por los requerimientos incluye entidades de distintas categorías del fútbol argentino, entre ellas San Lorenzo, Racing, Independiente, Platense, Argentinos Juniors, Temperley, Los Andes, Deportivo Morón, Brown de Adrogué, Dock Sud, Victoriano Arenas, Acassuso, Deportivo Armenio, Excursionistas y Defensores de Glew.
En cada una de estas sedes, los efectivos solicitaron las nóminas completas de las comisiones directivas, los domicilios de los dirigentes y los detalles de las inscripciones legales de las instituciones.
El objetivo central es determinar si las autoridades de los clubes facilitaron maniobras de administración fraudulenta e infiel para beneficiar al grupo financiero investigado, el cual, de acuerdo a la causa, mantiene estrechos vínculos con la AFA y su presidente, Claudio Chiqui Tapia.
Acusaciones y estructura investigada
De acuerdo a la hipótesis de la Justicia, la estructura liderada por Ariel Vallejo habría obtenido ganancias ilícitas mediante estafas basadas en la imposición de condiciones usurarias y el uso de contratos de patrocinio ficticios.
En esa línea, la investigación sostiene que la organización operaba a través de la instrumentación de contratos de sponsorización simulados o carentes de ejecución real, que se utilizaban para canalizar y disimular fondos de origen presuntamente ilícito.
Citación a indagatoria
Frente a estos elementos, el magistrado dispuso citar a declaración indagatoria a Ariel Vallejo para el próximo 5 de mayo, señalado en el expediente como presunto jefe de una asociación ilícita.
La resolución también menciona como integrantes de esa estructura a Graciela Beatriz Vallejo, Silvia Torrado y Gerardo Salvador Carrozza, entre otros colaboradores del entorno de Sur Finanzas Group, quienes habrían intervenido en las maniobras bajo investigación.
