Causa Sur Finanzas: la Justicia realiza operativos simultáneos en al menos 10 clubes de fútbol
El pedido lo hizo el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella. Se busca documentación sobre los contratos de sponsoreos y los pagos que hizo el financista Ariel Vallejo.
En las últimas horas huvo avances en la Justicia respecto de las investigación que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino y sus principales dirigentes. Ordenaron procedimientos en al menos 10 clubes de fútbol por los contratos con Sur Finanzas.
El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella ordenó este jueves procedimientos para buscar documentación sobre contratos con la empresa de Ariel Vallejo, quien fue citado a indagatoria por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.
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Los operativos están a cargo de la Policía Federal y se ordenaron en los clubes San Lorenzo, Racing, Temperley, Los Andes, Excursionistas, Deportivo Morón, Defensores de Glew, Argentinos Juniors, Acassuso, Deportivo Armenio, Dock Sud, Independiente, Victoriano Arenas, Brown de Adrogué y Platense.
Vallejo fue citado a indagatoria el próximo 5 de mayo, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. La investigación apunta a movimientos financieros sospechosos en su empresa, que está vinculada a la AFA y a Chiqui Tapia.
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El conglomerado Sur Finanzas habría obtenido una ganancia ilícita producto de presuntas estafas a distintos clubes (Banfield, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Estrella del Sur y Temperley, entre otros).
De acuerdo a la información que se maneja en la investigación, la ganancia ilícita se habría conseguido a partir de la imposición de condiciones financieras abusivas en operaciones de descuento de cheques, suscripción de mutuos usurarios, obligación de utilizar el medio de pago provisto por la firma e instrumentación de contratos de sponsorización simulados o carentes de ejecución real.
Vallejo habría liderado una asociación ilícita compuesta al menos por Graciela Beatriz Vallejo, Silvia Torrado, María Fernanda Sena Argis, Bárbara Denise Sena Argis, Maite Sofía Lorenzo, Daniela Eliana Sánchez, Gerardo Salvador Carrozza, Micaela Alejandra Sánchez, Juan Ramón Cervín, Sergio Gabriel Da Silveira, Rodolfo Soloaga, Susana Beatriz Hoffmann y Nahiara Gamarra. Según lo recabado por la Justicia, habría operado a partir del 21 de septiembre del 2020 hasta el 1° de diciembre de 2025.
La Justicia investiga ahora si esta asociación ilícita se creó con el objetivo de cometer una pluralidad indeterminada de delitos en nombre y representación de las empresas del grupo Sur Finanzas y mediante la utilización de numerosas entidades deportivas instrumentadas para obtener ganancias ilícitas derivadas de su administración fraudulenta e infiel por parte de sus dirigentes.
Otro de los ilícitos en cuestión sería el lavado de activos en nombre y representación de Sur Finanzas Group y Centro de Inversiones Concordia S.R.L..
Noticia que está siendo actualizada.-
