Piden investigar a la familia de Pablo Toviggino por lavado de dinero y sus vínculos con la mansión de Pilar
Apuntan a los hijos y la esposa del tesorero de AFA y mano derecha de Chiqui Tapia. Avanzan sobre una trama de sociedades en las que fueron directivos y se relacionan con la propiedad que se les adjudica vía testaferros.Vínculos, coincidencias y hall
Las sospechas de corrupción en la AFA comienzan a afectar al entorno más íntimo de su tesorero Pablo Toviggino. El escándalo que se inició al revelarse la compra de una mansión en Pilar tasada en 17,5 millones de dólares (aunque escriturada por apenas 1,8 millones) y la red de sociedades, testaferros y transferencias que saltó a la luz ahora pone en foco en los vínculos de la familia del dirigente vinculado a Central Córdoba de Santiago del Estero y mano derecha de Chiqui Tapia.
Es que, en una de las tantas causas abiertas en la Justicia se presentó este jueves un pedido de ampliación de denuncia que apunta a investigar a los hijos y la esposa de Toviggino por lavado de dinero.
Se trata de un presentación del abogado José Magioncalda en una causa en la que imputan a la financiera Sur Finanzas y otros del entorno de la AFA. En la misma piden levantar el secreto fiscal de las empresas Barwa SRL y Bori SRL y solicitan a la Inspección General de Justicia que informe el historial de sociedades que crearon o participaron como directivos María Valentina y Máximo Augusto Toviggino, hijos del tesorero de AFA, y la madre de ellos, María Julia del Castillo Orellana.
La causa tramita en el Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Villena, que pujó por llevar la investigación principal sobre lavado vía Sur Finanzas con su par del juzgado 2, Luis Armella, que por el momento logró quedar a cargo.
Pero en el juzgado de Villena quedó una causa conexa en la que Magioncalda representa como querellante a la Fundación Apolo. Y cuya ampliación avanza sobre el entorno de Toviggino y sus vínculos con la mansión de Pilar, investigada por el momento por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
Ese expediente judicial también es disputado por su jurisdicción -y las maniobras políticas de la dirigencia de AFA-: está a la espera de un fallo de la Cámara de Casación Penal que podría devolver la investigación a Marcelo Aguinsky, del fuero Penal Económico porteño, que le imprimía a la investigación un ritmo notoriamente distinto.
Lo novedoso de la ampliación de la denuncia presentada es que, quizás por primera vez, lleva a instancia judicial el patrimonio de la familia Toviggino, su expansión y sus vínculos.
Y aporta un dato clave para ahondar en la maraña societaria revelada, al hacer foco en que la firma HT SRL -una compañía santiagueña en la que los familiares del tesorero de AFA fueron directivos- compartió dirección con Malte SRL, una de las firmas que fue propietaria de la mansión de Pilar: el domicilio es Posadas 1.111 en el barrio Inmigrantes de la ciudad de Santiago del Estero, la capital provincial donde la familia Toviggino tejió redes de poder y negocios con Gerardo Zamora, exgobernador y actual senador.
Malte SRL fue el sello que le compró el terreno al exfutbolista Carlos Tevez y lo vendió, ya con mansión, helipuerto y haras construidos, a Real Central SRL, sociedad de la jubilada Ana Conte y su hijo monotributista y dirigente Luciano Pantano, sospechados como prestanombres de Pablo Toviggino.
La denuncia, a la que accedió Clarín, también recolecta los datos que trascendieron de allanamientos en distintas causas y que vinculan a los Toviggino con la mansión de Villa Rosa, Pilar.
Los vínculos entre la familia Toviggino y la mansión de Pilar
La Fundación Apolo también reconstruye precipitados cambios en los directorios de las empresas vinculadas a los Toviggino. La querella argumenta su presentación en que aporta "indicios concretos, como rotación de acciones entre familiares, coincidencias societarias con domicilios allanados y elementos encontrados en propiedades vinculadas a presuntos testaferros".
Esas conexiones van desde coincidencias de hábitos a pruebas directas. Se mencionan las actividades hípicas de los hijos de Toviggino -tanto Máximo y Valentina como María Vittoria practicaron equitación- en relación al haras que supo tener caballos de razas de competición nacionales y extranjeras y animales exóticos árabes, rusos y frisones holandeses.
Así como también las competencias en karting de Máximo Toviggino, contrastadas con la aparición de dos vehículos de esa actividad en la propia mansión, según los registros del allanamiento ordenado por el juez Rafecas.
En ese mismo allanamiento se encontraron cédulas azules de dos Porsche secuestrados a nombre del hijo y de la mujer de Toviggino a través de las firmas Bori SRL y HT SRL.
También hubo vínculos en otra propiedad a nombre de Real Central SRL: la del country Ayres del Pilar, en la que la familia Toviggino tenía permisos libres de ingreso, a la par del supuesto prestanombre Luciano Pantano.
DS
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