Allanaron un local del centro de Concordia por una investigación del Banco Central
La medida fue ordenada por el Juzgado Federal en el marco de una causa por presunta infracción al régimen penal cambiario. Se investiga una posible operatoria financiera y cambiaria sin autorización oficial.
Procedimiento realizado por Gendarmería Nacional
Allanaron un local del centro de Concordia por una investigación del Banco Central
Por orden del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la Dra. Analía Ramponi, este martes se llevó adelante un allanamiento en un local comercial ubicado en pleno centro de la ciudad, en el marco de una investigación impulsada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Según indicaron fuentes judiciales a Diario Río Uruguay, la medida fue dispuesta tras una fiscalización realizada por el BCRA, que detectó indicios de una presunta actividad de intermediación financiera y cambiaria sin la debida autorización oficial.
La investigación se encuadra en la Ley 19.359, que regula el régimen penal cambiario, y apunta a determinar si el establecimiento funcionaba como una casa de cambio informal, ofreciendo compra y venta de divisas fuera del circuito legal. El procedimiento se desarrolló en un inmueble ubicado en inmediaciones de Peatonal Entre Ríos y Bernardo de Irigoyen.
Durante el operativo, en el que intervinieron efectivos de Gendarmería Nacional Argentina junto a personal del Banco Central, se procedió al secuestro de documentación comercial, registros contables, equipos informáticos y dispositivos electrónicos.
Todo el material incautado será sometido a peritajes técnicos, con el objetivo de establecer el volumen de las operaciones realizadas y determinar la eventual responsabilidad de los titulares del local.
Desde el Juzgado Federal, con sede en calle Carriego, confirmaron que la investigación continúa bajo la órbita del Banco Central, en el marco de una presunta infracción a la Ley 19.359.
Fuente: Diario Río Uruguay
