Allanaron una presunta cueva financiera en Concordia - 9 Digital - Mi 9
Allanaron una presunta cueva financiera en Concordia -
El Juzgado Federal de Concordia, a cargo de Analía Ramponi, ordenó este martes el allanamiento de un local ubicado en pleno centro de la ciudad, en el marco de una investigación vinculada a una posible infracción al régimen penal cambiario.
Según señalaron fuentes judiciales, la medida fue dispuesta luego de una fiscalización realizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), organismo que detectó indicios de que en el lugar podría estarse desarrollando actividad de intermediación financiera y cambiaria sin autorización oficial.
La actuación se enmarca en la ley 19.359 de Régimen Penal Cambiario y apunta a determinar si el establecimiento funcionaba como una casa de cambio informal, ofreciendo compra y venta de divisas por fuera del circuito legal. Se trata de un local en inmediaciones de Peatonal y Bernardo de Irigoyen.
Según se detalló desde el Juzgado con sede en calle Carriego, durante el procedimiento intervino la Gendarmería Nacional Argentina y Personal del Banco Central y se secuestró documentación comercial, registros contables, equipos informáticos y dispositivos electrónicos. Todo será peritados para establecer el volumen de operaciones y la eventual responsabilidad de sus titulares, consignó Diario Río Uruguay.
