Operativo del BCRA y Gendarmería: Intervienen una presunta cueva financiera en la Peatonal de Concordia - Cadena Entrerriana 96.5MHz LRS 798
El operativo realizado ayer al mediodía en el centro de Concordia ha generado mucha expectativa, especialmente porque ocurrió en una de las esquinas más transitadas de la ciudad (Peatonal Entre Ríos y Bernardo de Irigoyen) y en medio de una jornada d
El operativo realizado ayer al mediodía en el centro de Concordia ha generado mucha expectativa, especialmente porque ocurrió en una de las esquinas más transitadas de la ciudad (Peatonal Entre Ríos y Bernardo de Irigoyen) y en medio de una jornada de calor extremo que superó los 38°C.
Detalles sobre el procedimiento y el contexto legal de la investigación:
El origen de la sospecha
A diferencia de otros operativos que surgen por denuncias anónimas, este fue impulsado directamente por una fiscalización técnica del Banco Central (BCRA).
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El organismo detectó movimientos que no encajaban con un comercio minorista común.
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Se sospecha que el lugar funcionaba como una «cueva» o casa de cambio informal, realizando «intermediación financiera» (tomar dinero de terceros para prestarlo o cambiarlo), algo estrictamente reservado para entidades bancarias o financieras autorizadas.
El rol del Juzgado Federal de Concordia
La Dra. Analía Ramponi, al frente del Juzgado Federal, es quien lidera la causa. Bajo su órbita, no solo se busca dinero en efectivo, sino pruebas de la «habitualidad». Para que se aplique la Ley 19.359 (Régimen Penal Cambiario), es clave demostrar que no fue una operación aislada entre particulares, sino un negocio organizado.
El material secuestrado y su importancia
Gendarmería Nacional no solo se llevó billetes (cuya cifra exacta aún se mantiene bajo reserva judicial), sino que el foco estuvo en:
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Registros contables y cuadernos: Para identificar la «cartera de clientes».
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Equipos informáticos: Se peritarán para buscar registros de transferencias y comunicaciones.
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Máquinas contadoras de dinero: Su presencia suele ser un indicio fuerte de que el volumen de operaciones supera lo que un comercio legal de ese rubro debería manejar.
¿Qué sigue ahora?
La causa entra ahora en una etapa de análisis de evidencia. Los titulares del local podrían enfrentar:
Multas millonarias: La ley prevé sanciones de hasta 10 veces el monto de la infracción.
Imputaciones penales: Si se comprueba que además de cambiar divisas había lavado de activos u otras figuras.
Este procedimiento coincide con un aumento de controles del BCRA en ciudades fronterizas o con mucho movimiento turístico/comercial, buscando reducir el mercado informal de divisas, con información de Río Uruguay.
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