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Fecha: 06/05/2026 19:54
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó este miércoles que se unifiquen las causas contra Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella. Con esta decisión, el juez Federico Villena, que tenía la otra causa iniciada contra el financista ligado al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, deberá enviar de inmediato el expediente a Armella. Con la firma de Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, el fallo consideró que la separación de las investigaciones corre el riesgo de fragmentar artificialmente un fenómeno que, en su propia lógica de funcionamiento, aparece como integrado. Además, profundizaron los camaristas, que ambos expediente se investiguen por separado implican riesgos evidentes, como la duplicación de medidas probatorias, la posibilidad de decisiones contradictorias y la pérdida de una visión integral del fenómeno delictivo. En ambos expedientes se repiten los mismos nombres de empresarios, dirigentes y sociedades, existen relaciones contractuales y financieras cruzadas y en ese contexto Sur Finanzas podría haber operado como vehículo de circulación y blanqueo de fondos, concluyó Casación. Ayer, la fiscal Cecilia Incardona y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) solicitaron la detención de Vallejo y su madre, Graciela Vallejo, porque debían presentarse a declarar al juzgado de Armella y no lo hicieron. La fiscal pidió su detención, pero el juez le fijó una nueva fecha para el 26, bajo apercibimiento que si no concurre ordenará su captura. La declaración de Vallejo está cargada de expectativa por las sospechas de los investigadores de que el financista habría manejado dinero de dirigentes del fútbol y de la política. La causa contra Vallejo El Juzgado Federal de Lomas de Zamora investiga un supuesto esquema que habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025. En ese periodo, según la fiscal federal Cecilia Incardona y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco, los contratos de sponsoreo firmados entre Sur Finanzas y diversas instituciones deportivas habrían servido para dar apariencia de legitimidad a flujos económicos sin contraprestación real. El expediente involucra movimientos por más de 800 mil millones de pesos y alcanza a 17 clubes: Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Acassuso, Almirante Brown, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur de San Vicente, Temperley y Victoriano Arenas. Leé también: El Banco Central multó por $18.000 millones a una financiera vinculada a Tapia y la inhabilitó para operar En ese contexto, Armella y la fiscal Incardona buscan determinar si existió una asociación ilícita creada con el objetivo de cometer una pluralidad indeterminada de delitos en nombre y representación de las empresas del grupo Sur Finanzas y mediante la utilización de numerosas entidades deportivas instrumentadas para obtener ganancias ilícitas derivadas de su administración fraudulenta e infiel por parte de sus dirigentes. Entre los ilícitos que se investigan, la hipótesis incluye el lavado de activos en nombre y representación de Sur Finanzas Group y Centro de Inversiones Concordia S.R.L.
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