23/04/2026 20:09
23/04/2026 20:09
23/04/2026 20:08
23/04/2026 20:07
23/04/2026 20:07
23/04/2026 20:07
23/04/2026 20:07
23/04/2026 20:07
23/04/2026 20:07
23/04/2026 20:07
» TN
Fecha: 23/04/2026 18:33
El fiscal Pedro Simón de Santiago del Estero definirá este jueves si apela o solicita la nulidad del rechazo al pedido de detención de Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, firmado por el juez Sebastián Argibay, quien fue apartado del expediente. Según pudo saber TN, el fiscal analiza ambas alternativas y, en principio, presentaría su decisión este viernes. La definición marcará el próximo paso en una causa que investiga presunto lavado de dinero y que tiene como eje supuestas transferencias millonarias de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hacia un grupo de empresas vinculadas a Toviggino. El pedido de detención había sido rechazado el martes por Argibay, antes de que se concretara su apartamiento por la Cámara Federal de Tucumán. En su resolución, el magistrado sostuvo que el planteo fiscal no presenta un hecho penalmente delimitado, sino una hipótesis global construida a partir de la agregación de datos e indicios, lo que consideró insuficiente para esta etapa del proceso. También cuestionó que no se individualizaran actos concretos de disposición patrimonial ni operaciones específicas que permitieran identificar con claridad la imputación. El fiscal, en cambio, sostiene que existen elementos probatorios suficientes para avanzar. En su dictamen, afirmó haber acreditado transferencias por casi $5000 millones desde la AFA hacia firmas vinculadas al tesorero de la entidad. La hipótesis central de la investigación es que esos fondos se habrían girado por servicios que no se habrían prestado, mediante la utilización de facturas bajo sospecha. Leé también: La Justicia confirmó que Manuel Adorni pagó casi 9000 dólares por su estadía en dos hoteles en Aruba La causa pone la lupa sobre un total de $4.961.280.195 transferidos entre 2022 y 2025 a sociedades como SOMA SRL, MALTE, SEGON SRL, Servicios Lindor y Servicios Neurus. Parte de esos movimientos se registraron en el Banco Coinag, donde la AFA giró más de $3633 millones en ese período, mientras que otros $1328 millones fueron canalizados a través del Banco Santiago del Estero. Desde el Banco Coinag confirmaron que estas empresas tenían cuentas en la entidad, aunque precisaron que los fondos provenían del Banco Credicoop. También indicaron que todas las cuentas fueron cerradas a fines de 2025, excepto la de Mauro Javier Paz, luego de la activación de mecanismos de revisión y alerta. La entidad asegura haber operado de forma correcta. Según la investigación, una porción de esos fondos fue luego colocada en instrumentos financieros para generar rendimientos. Un caso testigo es el de Servicios Lindor, que constituyó plazos fijos por $2.813.000.000 y US$ 2.136.022. Esas operaciones generaron ganancias por $613 millones y US$ 43.000. También se detectaron colocaciones similares en Servicios Neurus, que en 2025 realizó seis plazos fijos por $2720 millones y US$ 2 millones. Leé también: Caso AFA: una ex mano derecha de Toviggino habría tenido contacto con la Justicia de Estados Unidos Otro de los focos del expediente está en las facturas emitidas por estas firmas. Entre ellas, una de Servicios Lindor por vuelos internacionales por US$ 369.000 y otras de SOMA SRL por servicios aéreos por más de $230 millones. La Justicia también advirtió supuestas inconsistencias en la estructura de algunas sociedades, como la falta de empleados o crecimientos patrimoniales significativos en cortos períodos de tiempo. Leé también: Nahuel Gallo declarará como testigo en una causa contra Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad En paralelo, la investigación detectó que parte de los fondos habría sido utilizada para la compra de bienes, incluidos vehículos hallados en la mansión de Pilar atribuida al entorno del tesorero de la AFA. También se analizan conexiones societarias, cambios de directorio y vínculos entre distintas empresas bajo sospecha. El expediente se inscribe en una trama más amplia que abarca denuncias sobre el patrimonio de Toviggino y sus relaciones empresariales en Santiago del Estero. Allí se identificó un entramado de sociedades con actividades diversas, desde servicios hasta producción vitivinícola. Leé también: Ariel García Furfaro declara en la causa que investiga más de 100 muertes por fentanilo contaminado El apartamiento de Argibay se produjo a partir de un planteo del fiscal, quien cuestionó su imparcialidad por un vínculo familiar: la hija del juez había realizado una operación inmobiliaria con el hermano de Toviggino. La Cámara hizo lugar a la recusación y dispuso que otro magistrado asuma la causa. La decisión que adopte Simón en las próximas horas será clave para definir el rumbo inmediato del expediente. Si opta por apelar, la discusión pasará a la Cámara de Casación de Tucumán. Si, en cambio, pide la nulidad, se abrirá otro frente procesal sobre la validez de la resolución ya dictada.
Ver noticia original.gif)
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por