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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 21/04/2026 18:00
El juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, regresó de sus vacaciones y en tiempo récord desestimó el requerimiento del fiscal Pedro Simón que pedía la detención de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA. Al mismo tiempo, se declaró incompetente y ordenó remitir el expediente al Juzgado Federal de Campana, donde ya tramitan otras causas contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino. Según la resolución, a la que tuvo acceso el diario La Nación, el magistrado sostuvo que, por los propios términos de la acusación, el presunto perjuicio patrimonial habría tenido como sujeto pasivo principal a la AFA, con domicilio legal en Pilar, provincia de Buenos Aires, lo que desplazaría la competencia fuera de Santiago del Estero. Se advierte que de la propia descripción efectuada por el Ministerio Público Fiscal surge que el supuesto perjuicio patrimonial habría tenido como sujeto pasivo principal a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entidad que, conforme surge de las actuaciones, presuntamente tendría domicilio legal en Pilar, Provincia de Buenos Aires, remarcó Argibay en su fallo. Y agregó: El relato fiscal no presenta un hecho histórico individualizado, sino una construcción general de carácter sistémico, en la que, según el juez, la imputación se diluye en una descripción amplia de relaciones económicas y societarias, sin que sea posible identificar un acontecimiento específico susceptible de verificación empírica y de posterior subsunción normativa. Críticas al requerimiento fiscal y recusación previa Argibay firmó una resolución de 39 carillas para desestimar la denuncia impulsada por el fiscal Simón. En ese texto, cuestionó con dureza la precisión de la acusación: El requerimiento (del fiscal) no individualiza, con el grado mínimo de precisión necesario, actos concretos de disposición patrimonial que puedan ser considerados típicamente relevantes, sostuvo. En la misma línea, el magistrado señaló que el dictamen acusatorio no describe operaciones específicas que permitan identificar de manera clara el núcleo fáctico de la imputación, lo que, a su criterio, impide avanzar con medidas de coerción como las detenciones solicitadas. El juez ya había sido recusado por el fiscal Pedro Simón, luego de que se detectara que la hija de Argibay le vendió una propiedad al hermano de Toviggino en julio de 2024. Pese a ese planteo, y tras su regreso de la licencia, el magistrado avanzó con la decisión de rechazar el requerimiento y declinar la competencia. Fuentes de la Fiscalía anticiparon que la resolución será apelada ante la Cámara Federal de Tucumán, que deberá revisar tanto la desestimación como la decisión de enviar el caso a Campana. La acusación: asociación ilícita y lavado desde 2018 El viernes pasado, el fiscal Simón había acusado a los jerarcas de la AFA de liderar una asociación ilícita y una maniobra de lavado de dinero iniciada en 2018. Según su dictamen, el dinero ilícito provenía de tres fuentes principales: una defraudación en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino; la omisión de ingresar los impuestos que correspondían a la AFIP al engañar al Fisco Nacional mediante la emisión de facturas presuntamente falsas; y la omisión de liquidar divisas y la compra de moneda extranjera en el mercado informal. De acuerdo con la investigación, a la cabeza de la organización estaban Tapia y Toviggino, aunque en total hay 26 personas imputadas. En la nómina figuran dos hijos del tesorero de la AFA; su hermano, Darío Fabián; su exesposa, María Julia Del Castillo Orellana; su actual pareja, María Florencia Sartirana; el abogado Juan Pablo Beacon (ex mano derecha de Toviggino); Carlos Bruno Seguel (un ladero de Beacon); y quienes aparecen en los papeles como dueños de la mansión de Pilar: Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte. El circuito del dinero y las sociedades involucradas La primera etapa de la maniobra, siempre según la hipótesis fiscal, consistía en insertar el dinero de origen ilícito en el sistema financiero a través de un entramado de sociedades. Muchas de esas empresas emitían facturas a favor de la AFA para justificar las transferencias, lo que permitía dar apariencia de legalidad a los movimientos de fondos. La segunda etapa se centraba en la estratificación del dinero. Una vez que las empresas recibían las transferencias de parte de la AFA, se emitían facturas a favor de ellas mismas (facturas inter-bloque) para dificultar el rastreo del dinero, detalló el fiscal Simón, quien acompañó su requerimiento con una extensa lista de medidas de prueba. El paso siguiente, de acuerdo con la acusación, fue la compra de bienes y activos de alto valor. La Justicia analizó decenas de operaciones inmobiliarias, adquisiciones de vehículos, viajes al exterior y hasta la instalación de la bodega La Vigilia, ubicada en la provincia de Mendoza, así como el centro de belleza La Fleur de Sartí, a nombre de empresas vinculadas a la pareja de Toviggino. Solo el detalle de los vehículos adquiridos ocupa casi 20 páginas del expediente, lo que da cuenta de la magnitud patrimonial que, según la Fiscalía, se habría construido a partir de las maniobras investigadas.
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