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Gualeguaychu » Nova Comunicaciones
Fecha: 17/04/2026 11:01
ARCA presentó denuncias por evasión fiscal y reclama más de 500 millones de pesos por depósitos en cuentas de CBH Bahamas vinculadas a Eastern Shoreline. En tribunales federales de Río Gallegos ARCA denunció a Martín y Leandro Báez por una presunta evasión fiscal vinculada a cuentas en Bahamas que suman unos US$2,6 millones. El organismo reclama más de 500 millones de pesos por Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales por operaciones detectadas del año 2019, según el expediente en el juzgado. La presentación individualiza las deudas: a Leandro condenado a 5 años por lavado en la Ruta del Dinero K se le imputan al menos 252 millones de pesos; a Martín con restricciones domiciliarias y con una condena de 9 años le reclaman unos 256 millones y penal. Los detalles de las cuentas en Bahamas de los hijos de Lázaro Báez. La investigación precisó que nunca declararon ante el fisco dos cuentas numeradas 590201 y 590207 en CBH Bahamas Limited, una sucursal vinculada al suizo CBH. Esas cuentas, abiertas en 2015 y administradas por ambos hermanos a través de la offshore Eastern Shoreline Limited, registraron unos 2,3 millones de francos suizos en 2019, equivalentes a US$2,6 millones aproximadamente. La Unidad de Investigación Financiera ya había aportado esas pruebas en la causa de La Ruta del Dinero K, incluso con pedidos de decomiso. ARCA detectó que en 2019, bajo la gestión de Leandro Cuccioli en la AFIP, no se había reclamado y, con el mecanismo MCAA, reconstruyó la documentación para presentarla el 16 de marzo último. La respuesta del fisco y el contexto institucional. Los abogados de ARCA señalan demoras y vínculos en la AFIP que habrían beneficiado a la familia. En el expediente exponen: El contribuyente adoptó una actitud de resistencia, decidió no responder y manifestó expresamente desconoce las cuentas. También hubo cambios en la DGI y relevo de agentes interinos, publicados en el Boletín Oficial recientemente. ARCA advierte que el reclamo por 2019 podría ser apenas el inicio: la omisión reiterada sería un indicio de intención de ocultar patrimonio y configurar una evasión fiscal sostenida. En los escritos se habla de un incremento patrimonial injustificado y de la posibilidad de extender los reclamos a ejercicios posteriores hasta que los fondos sean decomisados efectivamente. Si los hermanos no acreditan domicilio en Santa Cruz, las causas podrían tramitarse en los tribunales federales porteños del fuero Penal Económico. Martín continúa con curatela y restricciones por su condena; las investigaciones seguirán acumulando pruebas y pericias para definir eventuales decomisos y responsabilidades penales y tributarias por lo detectado en 2019, según el escrito remitido oficialmente. Mitre.
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