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Concordia » Cadena Entrerriana
Fecha: 15/04/2026 07:53
La Cámara Federal de Paraná confirmó el procesamiento de Alejandro Schneider y su banda por asociación ilícita tributaria. La organización operaba desde Libertador San Martín y utilizaba «prestanombres» de bajos recursos para montar sociedades fantasma. Los embargos superan los 80 millones de pesos. La Justicia Federal dio un paso decisivo en una de las investigaciones por delitos tributarios más complejas de la región. La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná ratificó el procesamiento de Alejandro Darío Schneider, actual presidente de la Liga Paranaense de Fútbol, como organizador de una asociación ilícita, junto a otros diez integrantes de la red. El «Modus Operandi»: Una fábrica de crédito fiscal La organización se dedicaba a la creación y comercialización de facturas apócrifas mediante sociedades «usinas». Estas empresas no tenían infraestructura, empleados ni bienes, pero emitían documentos que permitían a otros contribuyentes evadir el pago de IVA y Ganancias. - Alcance: La investigación analizó dos periodos (2008-2015 y 2010-2018). - Empresas fantasma: Se detectaron firmas como GIRS SA, Ciudad Constructora, Aires del Litoral y Planeta Marketing, que presentaban declaraciones en cero o domicilios inexistentes. - Operatividad: La AFIP detectó que la mayoría de estas empresas operaban desde una misma dirección IP y figuraban en la base de contribuyentes no confiables (e-Apoc). Una red con base en Libertador San Martín Aunque la banda tenía su base de operaciones en la localidad entrerriana de Libertador San Martín (Diamante), su alcance era nacional. En 2018 se realizaron 51 allanamientos simultáneos en: - Libertador San Martín (8). - CABA (29 en empresas, estudios contables y escribanías). - Conurbano Bonaerense, Mar del Plata y La Plata. Las estrategias de defensa Frente a las acusaciones, las defensas desplegaron distintos argumentos: Vulnerabilidad y «Prestanombres»: La defensa pública alegó que varios acusados eran personas de escasos recursos que firmaban documentos sin entender su alcance técnico a cambio de dinero para subsistir (testaferros fungibles). Actividad lícita: Defensores particulares sostuvieron que sus clientes realizaban tareas administrativas o profesionales legales (como dar de alta impuestos) sin conocer el plan criminal global. Negativa del líder: Schneider negó ser el organizador, afirmando que sus empresas tenían actividad real y que la coincidencia de domicilios se debía a que compartían el mismo contador. La evidencia: Escuchas y el archivo «Historia laboral» El fiscal general José Ignacio Candioti logró desarticular estos argumentos con pruebas contundentes: - Documentación digital: Se halló un archivo llamado «Historia laboral matías» que detallaba cómo se conseguían los testaferros. - Escuchas telefónicas: En los audios, los miembros de la banda admitían haber «borrado todo» del material informático ante el temor de los allanamientos. - Financiamiento: Se confirmó que los organizadores pagaban los honorarios de los abogados de todos los «empleados» de la red. La Resolución Judicial Los camaristas Cintia Gómez, Beatriz Aranguren y Mateo Busaniche concluyeron que existió un acuerdo de voluntades con permanencia en el tiempo y distribución de funciones para delinquir. - Embargo al líder (Schneider): 80 millones de pesos. - Embargo a los miembros: 62 millones de pesos cada uno. Con esta ratificación, la causa queda a un paso del juicio oral, marcando un hito en la persecución de delitos de «guante blanco» en la provincia de Entre Ríos. Con información de Analisis digital Fuente: Cadena Entrerriana Compartir
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