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Fecha: 31/03/2026 20:42
El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejos, fue citado a indagatoria el próximo 5 de mayo, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. La investigación apunta a movimientos financieros sospechosos en su empresa, que está vinculada a la AFA y a Chiqui Tapia. Vallejo y el conglomerado Sur Finanzas habrían obtenido una ganancia ilícita producto de presuntas estafas a distintos clubes (Banfield, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Estrella del Sur y Temperley, entre otros). Leé también: Citaron a indagatoria a Ariel Vallejo, el financista cercano a Chiqui Tapia De acuerdo a la información que se maneja en la investigación, la ganancia ilícita se habría conseguido a partir de la imposición de condiciones financieras abusivas en operaciones de descuento de cheques, suscripción de mutuos usurarios, obligación de utilizar el medio de pago provisto por la firma e instrumentación de contratos de sponsorización simulados o carentes de ejecución real. Vallejo habría liderado una asociación ilícita compuesta al menos por Graciela Beatriz Vallejo, Silvia Torrado, María Fernanda Sena Argis, Bárbara Denise Sena Argis, Maite Sofía Lorenzo, Daniela Eliana Sánchez, Gerardo Salvador Carrozza, Micaela Alejandra Sánchez, Juan Ramón Cervín, Sergio Gabriel Da Silveira, Rodolfo Soloaga, Susana Beatriz Hoffmann y Nahiara Gamarra. Según lo recabado por la Justicia, habría operado a partir del 21 de septiembre del 2020 hasta el 1° de diciembre de 2025. Leé también: AFA: la Justicia investiga si Toviggino escondía la plata que le enviaba a la empresa de Faroni en un cajón La Justicia investiga ahora si esta asociación ilícita se creó con el objetivo de cometer una pluralidad indeterminada de delitos en nombre y representación de las empresas del grupo Sur Finanzas y mediante la utilización de numerosas entidades deportivas instrumentadas para obtener ganancias ilícitas derivadas de su administración fraudulenta e infiel por parte de sus dirigentes. Otro de los ilícitos en cuestión sería el lavado de activos en nombre y representación de Sur Finanzas Group y Centro de Inversiones Concordia S.R.L.. Sucede que a partir del día 21 de septiembre de 2020, Vallejo, su madre Graciela Beatriz Vallejo y su exsuegra Silvia Torrado habrían incorporado al circuito económico formal las ganancias provenientes de infracciones al Régimen Penal Cambiario y de hechos subsumibles como intermediación financiera no autorizada (Art. 310 del CP) por ellos cometidas a través de la empresa Centro de Inversiones Concordia S.R.L. en sus roles de socios gerentes, por un total de U$S 108.138.762, generando el capital espurio inicial que serviría para la constitución posterior de sociedades del holding Sur Finanzas. Vallejo es presidente de Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A. y Grupo Sur Finanzas S.A. y también ocupó los roles de director suplente de Abo Inversiones S.A., Valle Business S.A., Roma Inversiones S.A., administrador titular de Ars Cambios S.A.S., y administrador suplente de Fenus S.A.S. Estas empresas, y otras constituidas por personas de su entorno más cercano, respondían directamente a sus intereses interponiendo las mismas a la hora de establecer vínculos comerciales con terceros para crear capas de opacidad societaria y dificultar el rastreo de los fondos. Nuevos audios que involucran al dueño de Sur Finanzas En los últimos días también se conocieron nuevos audios que están bajo análisis judicial y que mencionan directamente a Ariel Vallejo. Las grabaciones, atribuidas a Juan Pablo Beacon y al empresario Fabián Saracco un hombre cercano al hermano del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino contienen fuertes cuestionamientos hacia el financista. En uno de los supuestos audios, Saracco habla sobre un encuentro en Madrid con una autoridad de la Comisión Nacional de Valores, quien le habría anticipado que Sur Finanzas estaba cerca de perder su licencia para operar en la Argentina. En ese contexto, ambos ponen en duda la estructura de la firma y se preguntan cómo una financiera con pocos años en el mercado y una cartera acotada de clientes pudo convertirse en sponsor de la Selección argentina y de torneos locales. Cae por su propio peso, hermano. Está claro de que cuando uno no es prolijo, terminan pasando estas cosas, se escucha decir a quien sería Saracco. Sin embargo, lo más contundente aparece en otro tramo de la supuesta conversación, donde Beacon asegura que ya existían advertencias previas sobre Vallejo. Tené cuidado que es un chanta, afirma que le habían dicho, en referencia al financista.
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