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La Plata » El dia La Plata
Fecha: 28/02/2026 03:12
La mira en envíos de dinero hacia sociedades registradas en estados con controles fiscales laxos, firmas del sector aeronáutico y otros destinatarios en el exterior El segundo discovery remitido por la Justicia de Estados Unidos al empresario Guillermo Tofoni amplía el detalle de las transferencias realizadas por TourProdEnter LLC agente comercial exclusivo de la AFA y expone nuevos destinos de los fondos recaudados en el exterior. La documentación incluye giros a sociedades registradas en estados como Delaware, Wyoming, Florida y Nevada, además de pagos vinculados al AC Perugia, club italiano cuyo dueño y presidente es Javier Faroni. Entre las operaciones detectadas figura un envío de US$ 22.646,2 equivalente a 20.000 euros al momento de la transferencia realizado el 24 de septiembre de 2024 a Hernán García Borras, gerente general del AC Perugia. ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales ¿Ya tiene suscripción? Ingresar Ver todos los planes Ir al InicioDiario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884. © 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados. Bienvenido Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com Bienvenido DATOS PERSONALES Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com ¿Querés recibir notificaciones de alertas?
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