15/02/2026 20:58
15/02/2026 20:58
15/02/2026 20:58
15/02/2026 20:55
15/02/2026 20:55
15/02/2026 20:54
15/02/2026 20:54
15/02/2026 20:54
15/02/2026 20:54
15/02/2026 20:54
Parana » AIM Digital
Fecha: 15/02/2026 19:51
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero redefinió en febrero los umbrales a partir de los cuales las entidades financieras deben informar movimientos de clientes. La medida eleva de manera significativa los límites vigentes y fija nuevos parámetros para transferencias, saldos, consumos y operaciones financieras. En el caso de transferencias o acreditaciones bancarias, el piso se estableció en 50.000.000 pesos para personas físicas y en 30.000.000 pesos para personas jurídicas. Los mismos montos rigen para billeteras virtuales. También deberán reportarse las extracciones en efectivo cuando alcancen 10.000.000 pesos, tanto para individuos como para empresas. Los saldos bancarios al cierre de cada mes se informarán desde 50.000.000 pesos para personas físicas y desde 30.000.000 pesos para personas jurídicas. En depósitos a plazo fijo, los umbrales se fijaron en 100.000.000 pesos para individuos y 30.000.000 pesos para empresas, mientras que las tenencias en el mercado de capitales deberán reportarse desde esos mismos montos. En materia de consumos, las compras realizadas como consumidor final se informarán cuando superen 10.000.000 pesos, sin distinción del medio de pago. Para pagos y movimientos financieros en general, el umbral se unificó en 50.000.000 pesos para personas físicas y 30.000.000 pesos para personas jurídicas. Ante operaciones consideradas relevantes o cuyo origen no resulte claro, el organismo puede requerir documentación respaldatoria para justificar los fondos. Entre los comprobantes habituales se incluyen facturas, recibos, contratos de compraventa, constancias de préstamos y certificaciones contables. Las entidades financieras, por su parte, deben informar la nómina de cuentas asociadas a cada cliente, los movimientos registrados, montos totales de ingresos y egresos y el saldo final mensual. El objetivo es verificar el origen de los fondos y el cumplimiento de obligaciones fiscales. Especialistas advierten que la falta de respaldo puede derivar en observaciones o sanciones, y recomiendan mantener la documentación actualizada y evitar maniobras como el fraccionamiento de transferencias para eludir controles, ya que pueden activar alertas adicionales.
Ver noticia original
.gif)
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por