30/01/2026 04:41
30/01/2026 04:41
30/01/2026 04:37
30/01/2026 04:31
30/01/2026 04:30
30/01/2026 04:20
30/01/2026 04:07
30/01/2026 04:01
30/01/2026 03:51
30/01/2026 03:51
» Clarin
Fecha: 29/01/2026 21:46
La jueza federal Eugenia Capuchetti realizó este jueves cinco allanamientos en casas de cambio de la City porteña en una de las causas en que se investiga la maniobra varias veces millonaria llamada rulo financiero con el dólar barato durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Se trataba de conseguir, en forma ilegal, dólares al precio oficial del gobierno y venderlos al doble en el mercado paralelo. Efectivos policiales secuestraron computadoras, celulares y documentación de esas casas de cambio y financieras vinculadas al rey del blue Elías Piccirillo y al dueño de Sur Finanzas, Maximiliano Vallejo, informaron a Clarín fuentes judiciales. Estos allanamientos se suman a otros ocho realizados la semana pasada por la jueza en una de las tres causas en que se investiga este "rulo financiero" en boga hasta el 2023 cuando regía un cepo cambiario. La causa principal la tiene el juez federal Sebastián Casanello donde investiga, también, a cinco funcionarios del Banco Central que habrían omitido investigar y denuncias a estas agencias de cambio. Es la causa en que una funcionaria le dijo a Piccirillo que estaban entongado los de arriba, en alusión a las autoridades del Banco Central que dirigía Miguel Pesce. Así Capuchetti levantó el secreto de sumario que tenía en la causa desde hace 20 días cuando se negó a pasarle el caso a la jueza en lo penal económico María Straccia como quería el fiscal federal Eduardo Taiano. Desde ese momento, Capuchetti reasumió la conducción de la causa que había sido abierta en el 2021. En base a estos resultados, Capuchetti pedirá a su colega María Servini que le envíe la causa que por el mismo objeto procesal investiga junto al fiscal Carlos Stornelli y en la que están involucradas más agencias de cambio, además de Piccirillo. Seguramente, las cuatro causas en el futuro, tras la intervención de la Cámara Federal porteña, quedarán en manos de un solo juez. La causa se abrió por una denuncia del Banco Central en diciembre de 2021 contra la agencia de cambios Marvic SA porque no validó operaciones con clientes bajo el código de concepto llamado A16 billetes asociados a operaciones entre residentes durante el cepo cambiario de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y luego se abrió a muchas otras agencia de la City financiera porteña y otras localidades. El caso Marvic La agencia Marvic encuadró esas operaciones en una excepción que permitía el acceso al mercado de cambios al dólar oficial para la cancelación de obligaciones en moneda extranjera entre residentes, instrumentadas mediante registros o escrituras públicos al 30.08.19. Las operaciones de compra solo de esa agencia tipo alcanzaron un equivalente a US$ 14.601.600 en el período comprendido entre el 15/6/2021 y el 27/9/2021. Marvic SA había presentado documentación apócrifa a través de correo electrónico (escrituras de contratos de mutuo) con el objetivo de validar algunas operaciones de cambio bajo dicho código y hacerse de esa manera de dólares a precio oficial, para cancelar presuntas deudas contraídas en moneda extranjera e instrumentadas mediante escrituras con anterioridad al 30/8/19. Lo hizo por parte de las empresas Publifort SA, Coviaz Sistemas SRL y Jordad SA, entre otras. Y, además, nunca presentó la documentación respaldatoria de las operaciones efectuadas en dicho periodo por otras empresas: Colección Privada SA, Migten SA, Pradaman SA, Ribs Company SRL, Ridajo SA y Style Com SRL. En la maniobra varias empresas actuaban como Mutuarias que estaban obligadas a cancelar la supuesta deuda en dólares, como: Publifort SA, Coviaz Sistemas SRL y Jordad SA), transfiriendo pesos a Marvic SA para la operación de cambio. Luego Marvic SA utilizaba esos pesos para comprar dólares a agencias mayoristas, como por ejemplo en Centro de Inversiones Concordia SRL (que controla Piccirillo), Agencia de Cambio San Isidro SAS, Agencia de Cambio San Pedro, entre otras, las cuales le transferían a Marvic SA dólares a su cuenta bancaria. Luego, Marvic SA directamente les transfería los dólares adquiridos de las agencias de cambio mayoristas a los Mutuantes como por ejemplor: Don Pepe 1949 SRL, Oberlin SRL, entre otras. Finalmente, los mutuantes efectuaron extracciones en efectivo y/o transfirieron los montos recibidos a otras sociedades inclulídas en la base APOC de ARCA, es decir las empresas truchas o de dudosa existencia. Es decir, se perdía la trazabilidad de quiénes fueron los destinatarios finales de los dólares baratos El contacto entre la Gerencia de Entidades Financieras del BCRA y la Agencia de Cambio Marvic SA, fue siempre a través de correo electrónico. Marvic enviaba escrituras de deudas en dólares, donde supuestamente se encontraban documentadas las deudas para hacerse de dólares a precio oficial con el objeto de cancelar supuestas deudas contraídas en moneda extranjera e instrumentadas mediante escrituras con anterioridad al 30/8/2019. Todas las operaciones se daban por aprobadas automáticamente sin necesidad de otro trámite y es en ese momento donde la firma Marvic S.A., interactuaba con las empresas identificadas como Agencias Mayoristas, a las cuales le compraba el dólar al valor oficial, con una diferencia cambiaria en ese momento de casi el doble y directamente transfería los fondos de esa operación a las empresas identificadas como Acreedoras, cancelando la supuesta deuda o hipoteca, señaló el fiscal Eduardo Taiano en su dictamen. En el caso de Don Pepe 1949 transfirió a otras cuentas que están detalladas como clientes del Banco BBVA pero no aclaran el CUIT como Oberlin SRL -CUIT Limitada- operó en esa banco solo por tres meses hasta que la entidad cierra la cuenta. En la cuenta de Oberlín se acreditaron y debitaron en su cuenta corriente de dólares US$ 6.968.866, el destino fueron otras sociedades constituidas luego del periodo 2020 y que se hayan incluidas en la base APOC de ARCAP, entre las que se encuentran: Sanfegas SA, Cianfaus SA, Galvaneze SA, quienes también recibieron transferencias de dólares de Marvic. Además, surgieron otras firmas que recibieron dólares como: NF Maquinarias, Imon SRL y Abadu SA. En las cuentas bancarias de Jordad SA y Publifort SA, se observó que también habrían operado con otra ex agencia de cambio llamada N Y M CAMBIO SA cuyo dueño era Eduardo Alberto Piccirillo, quien tenía sumario del BCRA por no validad operaciones y consignando domicilios incorrectos. En ese sumario se menciona que operó con Garam3 SRL, sociedad vinculada a Diego Guillermo Amendola -gerente de Don Pepe 1949 SRL, y así se iba cerrando el círculo de la maniobra. Serían parientes del ex esposo de Jesica Cirio. Las personas involucradas en la maniobra resultaron ser: Graciela Beatriz Vallejo, Silvia Torrado, Maximiliano Ariel Vallejo (el dueño de Sur Finanzas), Sergio Yelin, Marcelo Yelin, María Florencia Vazquez, María Julieta Vazquez, Carlos Alberto Vazquez, Ulises Dino Javier Piccirillo y Mario Daniel Piccirillo, entre otras. Un informe de la Procelac señala que detrás de Construcciones TAR, están Concordia Inversiones y que se investiga a Marcelo Fabián Yelin, y Maximiliano Vallejo de Sur Finanzas. Y parientes de Piccirillo aparecen en otras empresas de las maniobras por lo que podría haber una sociedad ente ambos. Estos movimientos financieros sospechosos redundaron un perjuicio para el Estado Nacional, como así también, en maniobras de lavado de activos, destacó el fiscal. La empresa de Elías Piccirillo llamada Concordia Inversiones SRL fue el principal beneficiario de las operaciones cambiarias ejecutadas entre enero y marzo del año 2023. Esta casa de cambio habría operado en el sistema financiero. Vallejo es fanático de Racing y su empresa Sur Finanzas es patrocinadora, también, de Banfield y Platense y de la AFA que preside Chiqui Tapia. Sobre la firma Newsletter Clarín
Ver noticia original
.gif)
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por