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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 31/12/2025 01:53
Luego de que el empresario teatral Javier Faroni fuera interceptado cuando intentaba viajar hacia Uruguay durante la madrugada del martes y se impusiera una prohibición para salir del país, el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N° 2 confirmó que tendrá que regresar a mediados de enero para declarar en la causa por presunto lavado de activos y desvío de fondos de la AFA. Según las fuentes a las que accedió Infobae, el juez federal Luis Armella ratificó la citación del empresario, que es investigado por presuntamente haber sido parte de un circuito de lavado de dinero y desvío de fondos pertenecientes a la AFA. Por esto, deberá comparecer ante la Justicia el próximo 19 de enero de 2026 a las 10:00 horas en la Sede Judicial. Previo a esto, el tribunal había informado al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA) que Faroni ya se encontraba en condiciones para viajar al exterior. Se dispuso dejar sin efecto su prohibición de salida del país, anunció el magistrado. De esta manera, la habilitación permitió que el empresario recuperara su pasaporte. El documento había quedado retenido este martes a la madrugada, luego de que fuera interceptado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Aeroparque, cuando intentaba viajar hacia el país vecino. La reconstrucción de los hechos reveló que el empresario se encontraba en Uruguay, pero que habría decidido regresar a la Argentina el lunes a la mañana. La decisión habría sido motivada por las acusaciones que surgieron en su contra y que lo vincularon a la investigación sobre el manejo de fondos de la asociación deportiva de fútbol. Su estadía en territorio nacional pretendía durar aproximadamente 12 horas, pero Faroni fue notificado en Aeroparque sobre una nueva prohibición para abandonar Argentina, medida dispuesta por el juez Armella tras un requerimiento de la Procelac. Tenía previsto abordar un vuelo privado. En ese momento, el investigado habría descartado un teléfono celular, para evitar que el mismo fuera secuestrado y peritado. Cuando las autoridades se lo solicitaron, este habría contestado que no lo tenía consigo. Solo encontraron un chip, que será analizado para determinar si pertenecía a su dispositivo. Según informaron investigadores del caso a este medio, los investigadores buscaban contratos y documentación que permitan aclarar los movimientos económicos de su empresa, el destino de dinero recaudado en el exterior y posibles deudas con la Asociación del Fútbol Argentino. El procedimiento incluyó allanamientos en una residencia de Nordelta y en dos sedes de la AFA, con el objetivo de identificar pruebas sobre la actividad empresarial del involucrado. De hecho, el expediente judicial reveló que el nombre de Faroni cobró relevancia al investigarse los lazos financieros entre la AFA y TourProdEnter LLC, sociedad registrada a su nombre en Florida desde agosto de 2021. Además, por decisión de la asociación de fútbol, la firma había recibido el rol de agente comercial exclusivo para el exterior, con potestad para recaudar ingresos fuera de Argentina, administrar pagos internacionales, gestionar gastos logísticos y transferir fondos excedentes al ente deportivo. No obstante, los allanamientos realizados en la sede de la AFA, ubicada en la calle Viamonte al 1366, revelaron la existencia de un contrato con la empresa de Faroni. Ese acuerdo confirmó tenía la exclusividad de gestionar los cobros y pagos en el exterior, a cambio de recibir una comisión del 30%. Esta causa se inserta dentro de una investigación por presunto lavado de activos que se centra en la financiera Sur Finanzas PSP S.A. y sus relaciones con el fútbol profesional. Con la ampliación dispuesta, el foco se trasladó también a Faroni, a su esposa Erica Gillette, y a otras personas relacionadas, quienes figuran formalmente como administradores o beneficiarios de las sociedades bajo la lupa. Según el dictamen fiscal, todos ellos presentan perfiles económicos incompatibles con los elevados montos administrados, lo que podría indicar la utilización de terceros como prestanombres, algo que los investigadores buscan confirmar. Las hipótesis judiciales apuntarían a que Sur Finanzas y las empresas de su entorno económico habrían concentrado simultáneamente patrocinio, financiamiento y administración de pagos para distintos clubes de fútbol, consolidando una trama de difícil rastreo. Dentro de este esquema, la AFA habría actuado como deudora cedida en operaciones de derechos de cobro especialmente asociados a los derechos de televisación lo que facilitó el depósito de fondos legítimos directamente en cuentas controladas por la estructura financiera investigada. Otro eje sensible del expediente se orienta al presunto desvío de fondos fuera del país. El dictamen fiscal incluye pruebas de transferencias canalizadas por medio de la sociedad TourProdEnter LLC hacia cuentas en Estados Unidos y su posterior dispersión entre entidades constituidas en Florida. El objetivo central de los investigadores consiste en reconstruir la ruta completa del dinero y precisar quiénes resultaron ser los beneficiarios finales de estas operaciones. A raíz de estos elementos, el magistrado resolvió el levantamiento del secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil de Faroni, de su esposa y de quienes tienen relación con TourProdEnter LLC. Esta decisión, adoptada tras el dictamen ampliatorio, extiende el acceso judicial a todos los registros necesarios tanto en Argentina como en el extranjero.
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