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Basavilbaso » Riel FM
Fecha: 30/12/2025 00:27
Judiciales | La Justicia federal dispuso operativos simultáneos en casas de cambio, bancos y domicilios particulares en el marco de una investigación por operaciones irregulares durante el cepo cambiario. La causa apunta a movimientos por al menos 1400 millones de dólares. La Justicia federal ordenó este lunes una batería de más de 100 allanamientos en casas de cambio, entidades bancarias y domicilios particulares en el marco de una investigación por presuntas operaciones irregulares con el dólar paralelo vinculadas a Sur Finanzas, una financiera ligada al entorno de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La medida fue dispuesta por los Jueces Federales María Servini, Sebastián Casanello y María Eugenia Capuchetti, en el marco de distintas causas que investigan maniobras realizadas durante el cepo cambiario. Según la investigación que encabeza Servini, las operaciones bajo análisis alcanzarían un monto estimado en al menos 1.400 millones de dólares y se habrían desarrollado durante la gestión del expresidente Alberto Fernández. Los procedimientos se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires, en distintos puntos del conurbano bonaerense y en la ciudad de Bahía Blanca. Los operativos incluyeron registros en casas de cambio, bancos y viviendas particulares, con intervención de la Policía Federal Argentina. Uno de los allanamientos se llevó a cabo en el domicilio de la madre de Ariel Vallejo, en la localidad de Banfield, donde los investigadores buscaban teléfonos celulares y documentación vinculada a las maniobras que son objeto de la pesquisa. El expediente involucra a unas 90 casas de cambio, nueve bancos y alrededor de 200 personas. El foco está puesto en operaciones sospechosas realizadas entre enero y octubre de 2023, en la previa del proceso electoral presidencial. La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la Unidad de Información Financiera, basada en reportes del Banco Central de la República Argentina. En particular, se analiza el accionar de 18 casas de cambio que habrían adquirido dólares a través de dos bancos, en transacciones que, según la UIF, "pondrían en crisis su origen y licitud". La investigación se suma a otros expedientes que también tienen bajo la lupa a Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo, empresario cercano al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia. En una causa paralela, la jueza Capuchetti investiga desde 2021 presuntas maniobras para la compra de dólar oficial en pleno cepo cambiario y ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Vallejo y de 14 sociedades vinculadas. Por su parte, el Juez Casanello dispuso el allanamiento del Banco Central en otra investigación que indaga posibles vínculos entre un exdirector del organismo y Elías Piccirillo, exesposo de Jesica Cirio, en una causa por presunta compra irregular de divisas. Por el momento, todas las actuaciones permanecen bajo secreto de sumario, mientras avanzan las medidas ordenadas por la Justicia federal.
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