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» Diario Cronica
Fecha: 28/12/2025 22:49
La DGI realizará un peritaje contable sobre las empresas vinculadas a la mansión investigada en Pilar El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky dispuso este viernes que la DGI lleve adelante un "profundo estudio" financiero y económico sobre el conjunto de sociedades que intervinieron en la compraventa de una propiedad de lujo en Pilar. El inmueble es objeto de investigación por su presunta vinculación con altas autoridades de la AFA. La determinación se tomó luego de un encuentro de aproximadamente treinta minutos entre el magistrado y el titular de la Dirección General Impositiva, Mariano Mengochea, realizado en la sede judicial de Retiro. En dicha reunión de trabajo, se entregó el oficio con los detalles de las firmas a investigar, dado que el organismo funciona como auxiliar de la Justicia en este expediente. Sociedades bajo investigación judicial El listado de firmas bajo la lupa incluye al menos cinco entidades, entre las que destacan Real Central SRL y Malte SRL, esta última anterior dueña de la quinta situada en Villa Rosa. El análisis busca desentrañar el esquema de adquisiciones de la propiedad y de otras unidades en el barrio privado "Ayres Plaza". En paralelo, se aguarda para el próximo lunes la declaración de los supuestos testaferros, Luciano Pantano (monotributista) y su madre Ana Conte (jubilada). Ambos aparecen como integrantes de la sociedad propietaria de la vivienda donde se incautaron 54 autos de alta gama y que posee instalaciones como helipuerto y caballerizas. La audiencia se efectuará vía Zoom a las 11 y 12 horas, y los imputados podrán declarar o presentar un descargo por escrito. Reconstrucción del patrimonio y trazabilidad Esta medida se ordenó a partir de un dictamen del fiscal Claudio Navas Rial, quien requirió acciones para establecer la trazabilidad societaria, tributaria y financiera de las operaciones. El objetivo es reconstruir el hecho precedente del presunto lavado de activos. Dentro de las diligencias, se solicitaron filmaciones de cámaras de seguridad cercanas a la quinta de Villa Rosa, debido a versiones que indican que días antes de los operativos se habrían retirado caballos y vehículos del lugar. La fiscalía enfatizó la necesidad de buscar la "trazabilidad tributaria" luego de que la Coalición Cívica ampliara la denuncia penal original. El rol de las empresas pantalla Tras levantarse el secreto de sumario este viernes, se conoció que los principales investigados son Pantano y Conte, miembros de Real Central SRL. Esta sociedad es la titular formal de la mansión y de otras dos casas en el barrio Ayres Plaza. La justicia busca determinar quién afronta realmente los gastos de mantenimiento, seguros y servicios, tras detectarse que las expensas se pagaban en efectivo en una entidad bancaria. Asimismo, se investiga la flota de vehículos hallada en el predio, cuyos peajes se cancelaban con una sola tarjeta de crédito. El juzgado ordenó rastrear el origen de los fondos utilizados para pagar los consumos de dicho plástico. Respecto al helipuerto, se pidieron informes de movimientos y pasajeros para intentar identificar a los beneficiarios reales del inmueble. Incompatibilidad en los perfiles económicos Los datos recolectados indican que Pantano es monotributista y al inicio de la causa tenía deudas bancarias de más de dos millones de pesos. Su madre es jubilada y durante la pandemia fue beneficiaria del IFE. No obstante, en mayo de 2024, la firma entonces llamada Central Parks Drinks SRL incrementó su capital de 300 mil a 58 millones de pesos, cambió su denominación y poco después adquirió el predio de más de 100 mil metros cuadrados. Para la Coalición Cívica, esta secuencia de hechos fortalece la teoría de una estructura societaria usada como pantalla para ocultar bienes de terceros y disimular el origen ilícito de activos de alto valor. Con información de Infobae.
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