27/12/2025 03:53
27/12/2025 03:53
27/12/2025 03:53
27/12/2025 03:53
27/12/2025 03:53
27/12/2025 03:53
27/12/2025 03:53
27/12/2025 03:53
27/12/2025 03:53
27/12/2025 03:53
» Diario Cronica
Fecha: 27/12/2025 00:08
Imputan a "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino por la retención de aportes jubilatorios en la AFA El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián "Chiqui" Tapia, y el tesorero de la institución, Pablo Toviggino, fueron imputados en el marco de una investigación penal. La causa analiza la presunta retención indebida de aportes previsionales y tributos destinados a la seguridad social. La instrucción fue impulsada por el fiscal en lo Penal Económico Claudio Roberto Navas Rial ante el Juzgado Penal Económico N°5, bajo la titularidad del juez Diego Amarante. Las pesquisas se enfocan en una deuda que asciende a $19.353.546.843,85, cifra que corresponde a retenciones y contribuciones no ingresadas en los plazos legales establecidos. El origen de la denuncia y las cifras La investigación penal tuvo su génesis en una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), presentada por Vanina Vidal, jefa interina de la Sección Penal de la División Jurídica de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes. De acuerdo a lo que detalla el expediente, la AFA habría practicado las retenciones de impuestos como Ganancias e IVA, además de aportes a la seguridad social, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, pero no los depositó en el período de treinta días corridos que marca la ley. Si bien inicialmente el monto denunciado rondaba los $7.500 millones, una ampliación de la denuncia sumó nuevos períodos y conceptos que elevaron el total por encima de los $19.000 millones. Responsabilidades en la comisión directiva En su dictamen, el fiscal Navas Rial señaló la responsabilidad de Tapia por ser el presidente de la entidad y administrador de su clave fiscal. Sin embargo, debido a la magnitud de los fondos y la estructura de la institución, consideró que la investigación debe alcanzar a otros miembros de la conducción. En este sentido, el requerimiento también menciona a Gustavo Roberto Lorenzo y Cristian Ariel Malaspina, al entender que podrían haber tenido injerencia en la gestión de los fondos bajo sospecha. Marco legal y posibles penas El organismo recaudador encuadró el accionar bajo los artículos 4° y 7° de la Ley 27.430 del Régimen Penal Tributario. El primer artículo estipula penas de uno a seis años de prisión por obtener beneficios fiscales mediante engaños, mientras que el séptimo fija de dos a seis años de cárcel para quienes evadan el pago de aportes de seguridad social por montos superiores a los $80.000 mensuales. Para ARCA, existió una conducta dolosa, ya que la AFA tenía conocimiento de su rol como agente de retención y no efectuó los pagos correspondientes. Otros frentes judiciales Esta imputación se suma a otros procesos que enfrentan directivos de la casa madre del fútbol argentino. Actualmente, existe una causa que investiga presunto lavado de dinero en contratos comerciales con la financiera Sur Finanzas, proceso que derivó en operativos en las sedes de 18 clubes y de la propia AFA. Asimismo, la Justicia sigue el rastro de la propiedad de una quinta de lujo en Pilar que estaría vinculada a Toviggino, la cual figura a nombre de supuestos prestanombres, en el contexto de otra investigación por posible lavado de activos. Con información de BAE Negocios.
Ver noticia original
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por