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Parana » Analisis Litoral
Fecha: 26/12/2025 12:59
Tres particulares que fueron parte de la denuncia que presento a inicios de 2014 el ex director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Rios (ATER), Marcelo Casaretto contra 85 particulares y 55 firmas y empresas de numerosos y distintos rubros, dirimieron su situacion. Se investigo la simulacion de operaciones de compensaciones tributarias para contribuyentes acreedores de deuda liquida y exigible del Estado Provincial, que perjudico al erario publico provincial. El Tribunal de Juicio y Apelaciones de Parana, integrado por Alejandro Grippo, Juan Malvasio y Mauricio Mayer, concedio un sobreseimiento y dos Suspensiones del juicio a prueba o Probation en una causa que comenzo a sustanciarse hace 11 anos. Fue en la denominada causa ATER que investigo a numerosas personas, empresas y funcionarios, por la supuesta simulacion de pagos por deudas impositivas en aquel organismo, perjudicando al erario publico provincial. El Ministerio Publico Fiscal (MPF) acompano los pedidos. Esta audiencia comprendio a tres imputados. Se trato de Viviana Ghiggi, asistida por Leopoldo Lambrischini; Leonardo Demaries, defendido por Roberto Lerena; y Carlos Sagasti, que fue representado por Julio Federik. Estos ultimos participaron de la audiencia via remota desde Concordia. En todos los casos los imputados saldaron sus respectivas deudas con la ATER, en relacion a los periodos que se les imputaron. Los tres enfrentaron cargos como participes del delito de Defraudacion a la Administracion Publica. Once anos despues reparan al erario publico con modicas sumas y acceden a Probation cuatro imputados en la causa ATER Tras las fundamentaciones correspondientes, las defensas realizaron sus pedidos y Fiscalia los consintio introduciendo, para el caso de las Probation, una elongacion del plazo del beneficio de un ano mas, habida cuenta que en la primera presentacion solicitando la concesion de la salida alternativa se habia acordado que fuese de un ano. A los probados tambien se les impuso la orden de avisar cuando vayan a salir del pais. Se indico que ese requisito se les impuso a otros probados en esta causa y por un criterio de igualdad, correspondia en estos. Sobreseimiento El Tribunal dispuso el sobreseimiento de Demaries tras escuchar los argumentos de la defensa, que elevo criterios de oportunidad en virtud de que se trato de un ilicito de 6.200 pesos, por debajo de los 25.000 que prescribe la norma. Tambien se senalo que Demaries pago la deuda actualizada en 56.000 pesos. Probation La defensa de Ghiggi recordo que ya se habia realizado el pedido de suspension de proceso a prueba por el plazo de un ano y se saldo toda la deuda imputada con la ATER. Asi, volvio a solicitar el beneficio por el mismo periodo y las mismas reglas de conducta. Fiscalia acepto la reparacion economica de 150.000 pesos en tres cuotas mensuales y consecutivas de 50.000 pesos. Pero adopto distinto temperamento respecto del plazo y solicito que fuese por dos y las reglas de conducta tambien, que fue lo que decidio el Tribunal. La de Sagati, tras escuchar la posicion de Fiscalia respecto del plazo y de ofrecerlo por un ano, dejo planteado que no se opondria a una adicion. Asi, el Tribunal hizo lugar al pedido y le otorgo el beneficio por dos anos en los que debera observar normas de conducta por el mismo plazo y por 96 horas globales, al igual que Ghiggi. En cuanto a la reparacion del dano, aumento la reparacion simbolica a 560.000 pesos. La causa comenzo a sustanciarse a partir de la denuncia que presento a principios de 2014 y cuando comenzaba su gestion como director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Rios (ATER), Marcelo Casarett, ampliando la denuncia que habia formulado en junio del mismo ano, contra funcionarios y empleados del organismo de la anterior gestion de Guillermo Linesky, ex titular de la desaparecida Direccion General de Rentas (DGR). El hecho Casaretto presento la denuncia para que se investigue si Dario Fabian Barreto, en su calidad de agente de la Administracion Publica Provincial, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011, desempenandose como Director del Interior, en la DGR -hoy ATER- actuando en connivencia y de comun acuerdo con otros agentes, identificados como: Maria Estrella Martinez de Yankelevich -Jefa de Departamento Despacho-; Abelardo Daniel Gaggion -en su calidad de Jefe de Mesa de Entradas-; Fabrizio Abraham Carmelo Dayub -en su calidad de agente tecnico administrativo del area-; con los Contadores Publicos Julio Schmukler y Luis Alfredo Speroni beneficiaron a 85 particulares y 55 firmas y empresas de numerosos y distintos rubros, con un beneficio patrimonial indebido, en perjuicio de los intereses que se encontraban bajo su cuidado, simulando operaciones de compensaciones tributarias para contribuyentes acreedores de deuda liquida y exigible del Estado Provincial, eludiendo en su totalidad el tramite administrativo previsto por la normativa vigente para este tipo de operatoria y sin contar con las Resoluciones Ministeriales respaldatorias. Denuncia La denuncia de Casaretto tambien pidio que se investigue si en connivencia y de comun acuerdo los directivos y empleados de la ATER realizaron diversas manipulaciones fraudulentas al sistema informatico, simulando operaciones de compensaciones tributarias para acreedores de deuda liquida y exigible del Estado Provincial y eludiendo en su totalidad el tramite administrativo impuesto por la normativa vigente. La denuncia fue remitida a juicio el 21 de abril de 2021 por resolucion de la entonces jueza de Transicion, Marina Barbagelata, para que se juzguen presuntos hechos de defraudacion a la Administracion Publica mediante la manipulacion del mecanismo de compensaciones impositivas, en la ATER. Los delitos que se imputaron a los acusados eran varios y se agruparon segun la fecha de comision de los hechos y segun el imputado sea o no funcionario publico
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