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Concordia » Cadena Entrerriana
Fecha: 25/12/2025 16:53
Mientras el pais enfrentaba una escasez critica de divisas que paralizaba importaciones medicas e industriales, un punado de agencias de cambio habria montado un esquema para fugar divisas al circuito informal. La justicia investiga el uso de prestanombres y beneficiarios de planes sociales para validar operaciones millonarias. En los anos 2022 y 2023, la economia argentina transitaba un campo minado. Con reservas netas en niveles alarmantes, el Banco Central (BCRA) restringia al maximo la entrega de dolares para insumos basicos. Sin embargo, detras de las ventanillas de algunas casas de cambio, el flujo de divisas parecia no tener freno. Hoy, una investigacion de la autoridad monetaria pone bajo la lupa una maniobra que habria movilizado u$s 1.191 millones mediante un mecanismo tan antiguo como lucrativo: el rulo cambiario a gran escala. El esquema: Comprar barato, vender caro La hipotesis central de los cuatro sumarios administrativos abiertos por el BCRA ahora bajo la orbita de la jueza Maria Servini, la UIF y la Procelac es que estas divisas fueron adquiridas al tipo de cambio oficial (subsidiado y con cepo) para ser volcadas inmediatamente al mercado paralelo o blue. Con una brecha cambiaria que en aquel entonces superaba el 80%, el beneficio economico era astronomico. Segun los documentos oficiales, la operatoria no fue una filtracion aislada, sino un mecanismo sistematico que requirio una red organizada de intermediarios. Prestanombres en el barro: El caso de Laferrere Lo que mas asombra a los investigadores es el perfil de los supuestos compradores. El BCRA detecto que grandes sumas de dolares terminaban en manos de personas que, en los papeles, no tenian capacidad economica alguna para justificar tales movimientos. - El caso testigo: Un joven de 31 anos, exbeneficiario de la Asignacion Universal por Hijo (AUH) y con domicilio fiscal en una calle de tierra en Gregorio de Laferrere, figura como receptor de un prestamo (mutuo) por u$s 150.000 otorgado por una de las casas de cambio investigadas. - Localidades bajo la lupa: Se detectaron multiples clientes que compartian domicilios fiscales en zonas vulnerables de Caseros y Monte Chingolo, recibiendo transferencias por cientos de miles de dolares que eran retiradas en efectivo de forma inmediata. Las agencias en la mira El informe oficial apunta contra cuatro firmas principales, muchas de las cuales ya han perdido su autorizacion para operar: Mega Latina: Operaciones analizadas por u$s 466 millones. Gallo Cambios: El 92% de sus operaciones se realizaron en efectivo billete, una maniobra clave para romper la trazabilidad bancaria y desviar el dinero al mercado informal. Arg Exchange. Concordia Inversiones: Investigada por simular prestamos (mutuos) a 53 personas fisicas para justificar la salida de u$s 9,8 millones en apenas dos meses. Se ponia en crisis el origen y la licitud de los fondos por el modo en que se canalizaron las sumas involucradas, advirtio la UIF en las actuaciones judiciales. El impacto de la maniobra Mientras la industria nacional se frenaba por la falta de dolares para pagar repuestos, el esquema investigado habria permitido que solo en una de las agencias (Concordia Inversiones) se generara un beneficio de **u$s 8,3 millones** gracias a la brecha. Multiplicado por el volumen total bajo investigacion, las cifras adquieren una dimension de fraude masivo contra el Estado nacional. Actualmente, la justicia busca determinar si estas maniobras configuran, ademas de infracciones a la Ley de Regimen Penal Cambiario, delitos de lavado de activos y fraude. Por ahora, los bancos que proveyeron los dolares no estan imputados, pero el foco esta puesto en la falta de controles sobre las agencias que actuaron como puente hacia el mercado negro. compartir
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