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Diamante » Neonetmusic
Fecha: 24/12/2025 19:06
Un masivo operativo ordenado por el Juzgado Federal de Victoria se desplego este lunes con 20 allanamientos simultaneos en las provincias de Entre Rios, Buenos Aires y la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. La diligencia, que involucro a Gendarmeria Nacional, el Grupo de Delitos Economicos y agentes de ARCA-DGI, apunta a desarticular una compleja organizacion investigada por presuntos delitos fiscales y lavado de activos. Los procedimientos, coordinados por el juez Federico Martin y su secretario Nicolas Eduardo Beltzer, se ejecutaron en las localidades entrerrianas de Crespo y Gualeguay, en el partido bonaerense de Canuelas, y en distintos puntos de la capital federal. Durante las busquedas se logro el secuestro de dinero en efectivo, once vehiculos de alta gama, documentacion sensible, soportes informaticos y otros elementos que seran sometidos a peritaje. En paralelo a los allanamientos, la Justicia dicto una serie de medidas patrimoniales de gran alcance para recuperar activos presuntamente ilicitos. Estas incluyen el embargo de varios inmuebles, el congelamiento de cuentas bancarias y la inhibicion de los sospechosos, en una clara accion para afectar el patrimonio de la organizacion investigada. La causa tiene su origen en una denuncia de la entonces AFIP-DGI en 2023, y tras mas de dos anos de investigacion se logro delimitar los presupuestos para las medidas. Se investigan presuntas infracciones al Regimen Penal Tributario (Ley 27.430) y maniobras compatibles con lavado de activos, a traves de un entramado societario que operaba en el circuito agroganadero y frigorifico. Segun las fuentes judiciales, la organizacion habria utilizado empresas formales, matriculas de faena y operaciones comerciales simuladas para blanquear fondos de origen ilicito. No se descartan nuevas medidas procesales a medida que avance el analisis del material secuestrado, que permitira reconstruir la trazabilidad de las operaciones y determinar las responsabilidades penales de los involucrados.
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