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Viale » Nueva Zona
Fecha: 24/12/2025 02:41
El Juzgado Federal de Victoria, a cargo del Dr. Federico Martin; con la intervencion de la Secretaria Penal y Correccional, a cargo del Dr. Nicolas Eduardo Beltzer; dispuso la realizacion de 20 allanamientos, para lo cual este lunes se encomendaron al diligenciamiento, dotaciones de Gendarmeria Nacional Argentina, el Grupo de Delitos Economicos de dicha fuerza y delegaciones de ARCA-DGI, como asi tambien veedores de los Colegios Profesionales. Los allanamientos de realizaron en simultaneo, en la provincia de Entre Rios -Crespo y Gualeguay-, en la provincia de Buenos Aires -partido de Canuelas-, y en Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Fruto de las exhaustivas busquedas, el conjunto de diligencias judiciales posibilito el secuestro de dinero, 11 vehiculos de origen economico a verificar, documentacion, soportes informaticos y demas elementos de interes -pasibles de pericias-, que se encuentran a disposicion del Juzgado Federal oficiante. Asimismo, se dictaminaron una serie de medidas patrimoniales, tendientes a recuperar activos presuntamente mal habidos, como embargos de varios inmuebles, congelamientos de cuentas bancarias e inhibiciones. Seran peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion, quienes llevaran adelante las examinaciones periciales, consigno Radio La Voz. La causa data del ano 2023 y tuvo su origen en una denuncia de la entonces AFIP DGI. A partir de alli, se puso en marcha una profusa investigacion -que llevo mas de dos anos y abarco varias jurisdicciones-, pudiendo delimitar los presupuestos que dieron sustento a las medidas dispuestas al comenzar esta semana. En el expediente, se investiga la presunta infraccion al Regimen Penal Tributario (Ley 27.430) y maniobras posiblemente compatibles con lavado de activos (art. 303 y ss. del Codigo Penal). Los allanamientos tendrian vinculacion, en maniobras que habrian sido desplegadas por los integrantes de la organizacion, consistentes en dotar de estructura juridico-contable necesaria, para que terceros puedan blanquear operaciones ejecutadas por fuera del circuito legal. La presunta ejecucion en proceso investigativo, seria por medio de un complejo entramado societario, que alcanza operadores en provincia de Buenos Aires, Entre Rios y la Ciudad Autonoma de Buenos Aires. Fuentes judiciales especificaron a Informe Digital, que la investigacion busca desarticular una estructura que habria utilizado personas juridicas formalmente constituidas, matriculas de faena y la simulacion de operaciones comerciales para blanquear fondos provenientes de maniobras economicas ilicitas, con insercion en el circuito agroganadero y frigorifico. No se descarta la adopcion de nuevas medidas procesales, conforme avance el analisis del material secuestrado, que tiene el objetivo de reconstruir la trazabilidad de las operaciones, determinar el flujo economico y establecer o descartar eventualmente las responsabilidades penales correspondientes.
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