24/12/2025 23:20
24/12/2025 23:19
24/12/2025 23:19
24/12/2025 23:19
24/12/2025 23:19
24/12/2025 23:19
24/12/2025 23:19
24/12/2025 23:18
24/12/2025 23:16
24/12/2025 23:16
Parana » Informe Digital
Fecha: 23/12/2025 19:02
En un operativo federal coordinado, fuerzas de seguridad realizaron este lunes 18 allanamientos simultáneos en la provincia de Entre Ríos, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de una investigación por presuntos delitos de asociación ilícita, evasión fiscal agravada y lavado de activos. La medida, ordenada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Victoria, a cargo del juez federal Federico Martín con la intervención de la Secretaría Penal y Correccional, fue ejecutada por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Paraná” de Gendarmería Nacional Argentina. Del total de los procedimientos, quince se realizaron en Gualeguay y zonas aledañas de Entre Ríos, mientras que los restantes tres se efectuaron en la localidad bonaerense de Cañuelas y en distintos domicilios fiscales y legales ubicados en CABA, donde funcionan sociedades presuntamente vinculadas a la causa. Según fuentes judiciales, la investigación busca desarticular una estructura que habría utilizado personas jurídicas formalmente constituidas, matrículas de faena y la simulación de operaciones comerciales para “blanquear” fondos provenientes de maniobras económicas ilícitas, con inserción en el circuito agroganadero y frigorífico. Durante los allanamientos se incautó dinero en efectivo, vehículos, documentación contable y societaria, así como soportes digitales, dispositivos electrónicos y otros elementos considerados clave para la causa. Todo el material será analizado por peritos para reconstruir el presunto flujo económico irregular y definir responsabilidades penales. El despliegue implicó una compleja logística, con recursos humanos y técnicos de distintas dependencias de Gendarmería, y se ejecutó con la simultaneidad necesaria para preservar la evidencia y evitar su eventual ocultamiento o destrucción, detallaron fuentes vinculadas a la pesquisa. La causa continúa bajo reserva judicial en la etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas procesales conforme avance el análisis del material secuestrado.
Ver noticia original
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por