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» D24ar
Fecha: 23/12/2025 01:46
El Tesoro de los Estados Unidos, de la mano de Scott Bessent y con la administración de Donald Trump a la cabeza, lanzó una nueva operación para detectar maniobras de lavado de dinero por parte de empresas que estén ligadas de forma directa o indirecta al narcotráfico o al tráfico de personas. A través de la FinCEN, Red de Control de Delitos Financieros, EE. UU. profundiza en su encrucijada contra las drogas en el país y emitió un comunicado detallando las operaciones que tendrán epicentro en la frontera sur. Versiones cruzadas previas al informe El mismo Departamento del Tesoro, hace algunos días a través de sus estudios, concluyó que varios actores de origen chino participaron de operaciones ligadas al narcotráfico y a actividades con cárteles mexicanos, por lo que las alarmas se encendieron y tomaron cartas en el asunto. Tras esto, el director de la FinCEN se pronunció. Estamos hablando de Andrea Gacki, quien aclaró la situación y expuso la vinculación de la ganancia proveniente de actividades ilícitas con blanqueos en suelo norteamericano. «Significa una de las amenazas más grandes para el sistema financiero estadounidense», exclamó la directora del FinCEN para alertar del caso. Ahora, Scott Bessent y Donald Trump avanzaron con decisiones tajantes para detener las actividades sospechosas vinculadas a las redes de narcotráfico. El Tesoro de EE. UU. apunta a los cárteles El Tesoro de los Estados Unidos oficializó una operación especial para frenar el lavado de dinero relacionado con cárteles del narcotráfico, el tráfico de personas y las redes criminales que son consideradas terroristas por la administración de Trump. A partir de un informe detallado, el ente encabezado por Scott Bessent advirtió sobre la actividad registrada en el suroeste del país y puso en marcha la investigación que pone bajo lupa a más de 100 empresas que operan cerca de México. Debido a la cercanía a las fronteras, más de 100 empresas de servicios financieros no bancarios, conocidas como MSB en Estados Unidos, serán consideradas como de riesgo elevado para ser usadas en el lavado de dinero. Siendo ajenas a los sistemas bancarios tradicionales, desde el Tesoro apuntan a ellas como objetivos primordiales para el blanqueo de capitales. Desde la FinCEN, en colaboración con la Casa Blanca, descubrieron indicios de lavado de dinero a través de patrones precisos y más de 1 millón de reportes de transacciones monetarias, con resultado de 87 mil reportes de actividad sospechosa, que fueron cotejados con cruces de información financiera de otra índole para encontrar patrones específicos. Siguiendo con su lucha contra el narcotráfico, Donald Trump continúa con sus políticas que ayudan a reforzar su narrativa dentro de los Estados Unidos. Además, desde el Tesoro aclararon estar comprometidos con la seguridad nacional y lucharán contra el financiamiento del crimen organizado. «Bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento del Tesoro está utilizando todos los recursos para detener a los cárteles terroristas, al narcotráfico y al tráfico de personas», escribió Bessent en su cuenta de X. Como resultado, esperan «erradicar el posible lavado de dinero relacionado con los cárteles del sistema financiero estadounidense», concluyó el secretario del Tesoro. El informe sobre China La FinCEN, además, sigue con su advertencia que preocupa por los individuos chinos que habrían lavado dinero sistemáticamente para varios cárteles mexicanos. Según la red vinculada a la administración Trump, más de 500 reportes sospechosos fueron hallados, junto a 7100 millones de dólares, como resultado de las transacciones de dudosa procedencia entre 2018 y 2025. Por el momento, para ellos se esperan sanciones económicas, acciones judiciales y esperan que la cooperación internacional llegue para que sean juzgados con el apoyo de las autoridades chinas. Aún no hay actualizaciones al respecto.
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