17/12/2025 16:28
17/12/2025 16:28
17/12/2025 16:27
17/12/2025 16:26
17/12/2025 16:25
17/12/2025 16:25
17/12/2025 16:25
17/12/2025 16:25
17/12/2025 16:24
17/12/2025 16:24
» El Sur Diario
Fecha: 17/12/2025 14:20
En el marco de un procedimiento coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina desbarataron una compleja organización criminal dedicada a estafas informáticas y lavado de activos, con un perjuicio económico estimado en más de $1,6 billones. La investigación, iniciada en octubre, tuvo un fuerte anclaje en el sur de la provincia de Santa Fe, donde se detectaron empresas agropecuarias utilizadas para concretar las maniobras, además de procedimientos realizados en localidades clave de la región. El inicio de la causa y el rol del agro La causa tuvo su génesis a partir de la detección de un cheque millonario emitido de manera fraudulenta a nombre de una empresa agropecuaria de la región, lo que motivó la intervención judicial del Departamento Judicial de Pergamino, con competencia sobre hechos que afectaron directamente a firmas del cordón agroindustrial del sur santafesino. Las pesquisas permitieron establecer que la banda utilizaba documentación apócrifa para abrir cuentas bancarias en nombre de empresas reales, aprovechando su capacidad crediticia. Desde allí se gestionaban préstamos millonarios cuyos fondos eran rápidamente desviados. Del sistema bancario a las billeteras virtuales Una vez acreditado el dinero, la organización lo transfería a plataformas de criptoactivos, donde era convertido en activos virtuales y luego redistribuido hacia billeteras digitales cuya titularidad no pudo ser determinada. Para encubrir las operaciones, los implicados recurrían a terceros que simulaban realizar tareas de arbitraje cripto. Sin embargo, ninguno de ellos estaba inscripto en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), requisito obligatorio según la normativa vigente. Allanamientos en Santa Fe Con el avance de la investigación, la Justicia ordenó ocho allanamientos simultáneos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. En territorio santafesino, los procedimientos se concretaron en Rosario, Colón y Firmat, localidades vinculadas al circuito operativo de la organización. Como resultado, cuatro personas fueron detenidas y otras dos quedaron imputadas, todos mayores de edad y de nacionalidad argentina. Durante los operativos se secuestraron importantes sumas de dinero en efectivo, teléfonos celulares, notebooks, dispositivos de almacenamiento y documentación de alto valor probatorio. Investigación en curso Los acusados quedaron a disposición de la Justicia por los delitos de asociación ilícita, estafas y uso de documentación falsa. La causa continúa en plena etapa investigativa y no se descartan nuevas detenciones, mientras se profundiza el análisis del recorrido del dinero y su impacto en empresas del sector agropecuario de nuestra región del sur de Santa Fe. Durante los procedimientos, que tuvieron lugar en los barrios porteños de Almagro y Puerto Madero y en las localidades de Claypole, Villa Luzuriaga, Ramos Mejía, Colón, Rosario y General López, se contó con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Pergamino, personal de la Policía de la provincia de Santa Fe, de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Comisaría 4ª de la ciudad de Firmat.
Ver noticia original
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por