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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 22/07/2025 06:41
Black Axe evolucionó de ser una fraternidad universitaria a una red internacional de crimen y ciberfraudes (Composición fotográfica) Una organización criminal que comenzó como una fraternidad universitaria nigeriana en los años 70 ha evolucionado hasta convertirse en una red internacional de cibercrimen con 30.000 miembros que defraudan USD 5.000 millones anuales. Según detalla The Telegraph, Black Axe, cuyas operaciones ahora se extienden por 21 países, ha puesto en la mira a jóvenes británicos e irlandeses a través de Snapchat para reclutar “mulas de dinero” que faciliten sus esquemas de lavado de activos. La transformación de esta fraternidad universitaria en lo que analistas del Pentágono consideran una amenaza global ilustra la evolución del crimen organizado en la era digital. Según informó el Daily Mail, las víctimas son estafadas con más de 5.000 millones de dólares anuales a través de sofisticados esquemas en línea que incluyen estafas románticas, fraudes de herencia, ataques de ransomware y phishing. Orígenes violentos y rituales de iniciación Black Axe mantiene las tradiciones brutales de sus orígenes como fraternidad universitaria. Los nuevos reclutas, típicamente estudiantes universitarios varones de entre 16 y 23 años, deben someterse a ceremonias secretas de iniciación que involucran trauma físico y psicológico. Durante estos rituales, los candidatos son desnudados, torturados y obligados a participar en ceremonias de consumo de sangre, tras las cuales “renacen” como “Aye Axemen”. Esta violencia ritual se extiende a las operaciones domésticas del grupo en Nigeria, donde evidencia de extrema brutalidad, incluidos cuerpos mutilados que muestran signos de tortura, aparece regularmente en redes sociales. La violencia de los miembros, conocidos como Axemen, tiene sus raíces en el tráfico de drogas doméstico, prostitución, extorsión y competencia territorial con pandillas rivales. Símbolo oficial de los Black Axe (foto: Facebook) Reclutamiento digital de jóvenes europeos Las agencias de aplicación de la ley han advertido que jóvenes en Reino Unido e Irlanda se encuentran entre miles de europeos que caen en las garras de la organización tras ser reclutados a través de Snapchat. La plataforma es preferida por los criminales porque los mensajes desaparecen rápidamente, lo que reduce las posibilidades de detección. Los reclutadores, conocidos como “pastores”, han desarrollado formularios de registro simples que envían a las mulas para completar detalles bancarios y otra información una vez que aceptan permitir que sus cuentas sean utilizadas para mover dinero fraudulento. Los detectives que investigan la organización han encontrado imágenes de formularios completados basados en Snapchat en teléfonos móviles confiscados a sospechosos. El Detective Superintendente Michael Cryan, del Buró de Crimen Económico de la Garda en Irlanda, explicó al Daily Mail el funcionamiento del esquema: “La mayoría de las mulas son reclutadas en redes sociales, mensajes que circulan en Snapchat sobre una oportunidad de ganar dinero fácil”. Los objetivos incluyen graduados y jóvenes profesionales, junto con adolescentes atraídos por criminales despiadados, para participar, a menudo sin saberlo, en operaciones de lavado de dinero y robo de datos. Algunos reclutas, incluidos estudiantes que luchan con deudas, son vistos como objetivos fáciles tras recibir ofertas de ganar dinero rápido, mientras otros son chantajeados para actuar como mulas de dinero después de que los criminales obtienen imágenes comprometedoras de ellos. Estudiantes europeos y jóvenes profesionales son captados a través de redes sociales como Snapchat (foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo) Operación Skein: desmantelando la red irlandesa La policía irlandesa logró un éxito importante contra la organización en 2020, cuando una serie de redadas resultó en el arresto de varios miembros de Black Axe. La confiscación de un solo teléfono en la operación expondría una red mucho más amplia que se extendía por todo el globo. Los oficiales habían sido convocados por Europol después de que una empresa en el puerto holandés de Rotterdam fuera estafada con USD 1,3 millones en un esquema conocido como compromiso de correo electrónico empresarial. En esta estafa, los defraudadores enviaron correos a empresas, fingiendo ser de un proveedor, diciendo que los detalles de su cuenta habían cambiado y pidiendo que el dinero fuera enviado a una nueva cuenta. Integrantes de Black Axe en Benin City, Nigeria (foto: BBC) La investigación llevó a Giuseppe Divicarro, un fotógrafo de moda de 40 años que vivía en el norte de Dublín. Su teléfono contenía enlaces a cuentas bancarias abiertas por 12 nacionales italianos, junto con una factura de electricidad falsa para una dirección ficticia utilizada por los miembros de la organización. Divicarro, quien fue encarcelado por tres años y medio por delitos de crimen organizado y lavado de dinero en 2021, también había usado la misma factura falsa para abrir múltiples cuentas bancarias a su nombre para lavado de dinero. Desde entonces, la Operación Skein, establecida para atacar la organización criminal en Irlanda, ha identificado más de 1.400 personas con conexiones a la organización criminal más amplia en diversos roles. Más de 565 personas han sido arrestadas en conexión con sospechosos delitos de lavado de dinero y crimen organizado, incluidos más de 50 miembros senior de la organización. Alrededor de 300 personas han sido procesadas y 39 menores recibieron advertencias. Foto aerea de Benin City, Nigeria, lugar predominante de la pandilla (foto: BBC) Casos específicos y condenas Un éxito importante en Reino Unido llegó en 2019 cuando tres miembros de la misma familia que trabajaban directamente para el presunto líder de la red criminal fueron encarcelados por un total de más de 16 años después de lavar casi USD 1,3 millones para el sindicato. Okemiorukaye Nakpodia, de 62 años, fue encarcelado por seis años y medio, Esther Nakpodia, de 41, por dos años y medio, y Unuakpotovo Nakpodia, de 52, por siete años y siete meses. Los hermanos, de Greenwich, en el sureste de Londres, operaron estafas telefónicas y por correo electrónico entre 2007 y 2015 en nombre de su cuñado Augustus Bemigho-Eyeoyibo, con base en Nigeria. A pesar de ser nombrado por los fiscales como su líder, Bemigho-Eyeoyibo, quien se ha postulado para cargos políticos en Nigeria, ha insistido en que la organización que dirigió durante cuatro años, llamada Neo Black Movement of Africa (NBM), es una entidad legítima. En octubre pasado, el empleado bancario Funmi Abimbola, de 26 años, fue encarcelado por tres años después de ser identificado como facilitador de la organización. Trabajaba en recursos humanos en el Bank of Ireland cuando ayudó a lavar cientos de miles de euros a través de cuentas irlandesas durante un período de casi tres años. Abimbola, de Dublín, fue descrito como “académicamente dotado” con dos títulos, incluida una maestría, y sin condenas previas. Estructura organizacional y conexiones internacionales Mientras los líderes afirman que Black Axe es un grupo rebelde separatista, las agencias internacionales de aplicación de la ley lo describen como el “ala criminal” del NBM, y la evidencia muestra que sus fondos ilícitos son canalizados hacia el grupo. Antiguos confederados de la empresa criminal, con base en Benin City, en el sur de Nigeria, dicen que la corrupción y colusión con autoridades locales le ha permitido prosperar, con miembros de la policía y militares actuando a menudo como reclutadores. Las operaciones policiales irlandesas también descubrieron cómo las criptomonedas, que pueden ser enviadas rápidamente entre billeteras digitales alrededor del mundo, se habían convertido en un elemento integral en las operaciones de lavado de dinero de Black Axe y los métodos que estaban utilizando. Los rituales de sangre y la violencia siguen presentes en las iniciaciones de nuevos miembros (Imagen Ilustrativa Infobae) Operación Jackal III: Respuesta internacional coordinada Las redadas también proporcionaron información vital para una operación global de aplicación de la ley que atacó la red criminal en una serie de operaciones encubiertas coordinadas el año pasado. La misión, con nombre en clave Operación Jackal III, llevó al arresto de 300 personas en 21 países, incluidos Reino Unido e Irlanda, donde fuerzas policiales, unidades de inteligencia financiera y oficinas de recuperación de activos fueron movilizadas junto con socios del sector privado. Las redadas resultaron en la confiscación de 3 millones de dólares en activos, incluidas criptomonedas y artículos de lujo, mientras más de 700 cuentas bancarias fueron congeladas. Datos de computadoras y teléfonos confiscados revelaron grandes transferencias a cuentas bancarias nigerianas, transacciones de criptomonedas y sofisticadas operaciones de lavado de dinero. Isaac Oginni, director del Centro de Crimen Financiero y Anticorrupción de Interpol, declaró después de la operación: “El volumen de fraude financiero que proviene de África Occidental es alarmante y está aumentando. Los resultados de esta operación subrayan la necesidad crítica de colaboración internacional en aplicación de la ley para combatir estas extensas redes criminales”. Advertencias sobre amenaza continua Sin embargo, los oficiales advirtieron que la experiencia de la organización junto con innovaciones tecnológicas le permite cambiar tácticas y desarrollar nuevas estafas, mientras su alcance internacional significa que la organización sigue siendo una amenaza continua. Los expertos dijeron que las innovaciones en software de transferencia de dinero y criptomonedas han jugado a favor del grupo. Cryan advirtió sobre los riesgos para los jóvenes reclutados: “Los individuos necesitan darse cuenta de que si actúan como mula de dinero, están interactuando con criminales organizados transnacionales viciosos. Les debes y te controlan. Si el dinero es congelado por el banco, se sabe que exigen que pagues tú mismo como los traficantes de drogas”. Un oficial senior de Interpol concluyó: “Estos sindicatos criminales son adoptadores tempranos de nuevas tecnologías. Muchos desarrollos fintech hacen realmente fácil mover dinero ilegalmente alrededor del mundo”. Las operaciones internacionales han permitido a Interpol crear una enorme base de datos de inteligencia sobre la organización, que ahora se comparte con oficiales en sus 196 países miembros.
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