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» tn24
Fecha: 02/06/2025 13:54
La causa por presunto lavado de activos que involucra al ex gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, sumó nuevos movimientos judiciales. La Fiscalía Federal de Sáenz Peña pidió informes a organismos nacionales para rastrear posibles maniobras financieras sospechosas vinculadas tanto al ex mandatario como a su entorno familiar directo. Según documentación a la que accedió NG Federal, el pedido forma parte de la etapa probatoria del expediente que investiga fraude contra la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, malversación de fondos y lavado de dinero agravado. El requerimiento incluye no solo a Capitanich, sino también a sus hijas Jorgelina Ema y María Guillermina Capitanich, además de Sheina Marlene Waicman —ex titular del Instituto de Colonización— y su pareja Darío Ariel Zaks. Entre las diligencias, se solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que informe si existen reportes internos o externos de operaciones financieras sospechosas que involucren a los investigados. A su vez, se pidió al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que remita un detalle individualizado de los productos financieros de todos ellos desde 2020 hasta 2024, incluyendo fechas de apertura y cierre, y los movimientos mensuales acreditados y debitados. Además, se libró oficio al Registro Público de Comercio para que informe si las personas mencionadas tienen participación en sociedades comerciales registradas. En caso afirmativo, se ordenó que se remitan copias certificadas de los contratos sociales y cualquier modificación realizada desde su constitución. Por otro lado, se recuerda que aún están pendientes las indagatorias a los imputados, que serán clave para determinar si el caso avanza hacia un procesamiento. Las audiencias previstas inicialmente para abril fueron suspendidas a raíz de recursos presentados por las defensas, entre ellas la del ex ministro Santiago Pérez Pons. La causa sigue sumando volumen y expectativas en medio de una creciente atención pública y mediática, dado el perfil de los implicados y el posible alcance del entramado investigado.
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