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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 17/03/2025 18:35
Alejandro Muszak, el CEO de Wenance, preso en Argentina e investigado también en Uruguay La Audiencia Nacional de España admitió la querella presentada por una firma de abogados con base en Madrid contra Alejandro Muszak, CEO de Wenance y acusado en Argentina y Uruguay de ser el jefe de uno de los mayores esquemas Ponzi; contra la filial española de la fintech y Abuntia Services S.L., así como contra sus administradores. La causa es, inicialmente, por presuntos delitos de estafa y organización criminal, según informaron fuentes oficiales a Infobae. La demanda la presentó el estudio de abogados Kepler-Karst y el caso afecta a casi 400 de inversores en España, aunque sospechan que son miles los damnificados y que el fraude fue estimado en más de 100 millones de euros. La Audiencia Nacional de España es algo así como los tribunales federales en Argentina, y toma causas donde los perjudicados son múltiples y en varias partes del territorio, sobre todo de índole económica, según explicaron a este medio. La primera demanda contra Wenance y Abuntia de parte de la firma de abogados con base en Madrid y que, por ese entonces, tenía unos 180 damnificados; fue en octubre de 2023 y se presentó ante la Audiencia Nacional. Siempre planteó el caso como estafa piramidal. Sin embargo, el tribunal se declaró incompetente. Estafas Wenance: el CEO está preso Ante esto, se hicieron demandas puntuales en base al lugar donde había ocurrido la estafa. Hubo presentaciones en los tribunales de Madrid y Barcelona, entre otros. Pero todos se declararon incompetentes también. La causa debía llevarla la Audiencia Nacional. Así, en las últimas horas y tras una apelación del estudio de abogados Kepler-Karst, pero ya con 392 damnificados en lugar de 180, la Audiencia Nacional aceptó abrir la causa y comenzar a investigar a Muzark, Wenance y Abuntia Services. Pasó un año y medio desde la primera presentación. “La Sección 2ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional destacó la gravedad del caso debido a su impacto económico y mercantil. La resolución judicial también señala que las empresas operaban como entidades financieras sin estar registradas en el Banco de España, lo que agrava la situación legal de los implicados", detallaron las fuentes del caso. Y agregaron que, además, el tribunal incorporó criterios del Convenio sobre el Cibercrimen para facilitar el acceso a pruebas informáticas clave que podrían esclarecer el destino del dinero defraudado, en el marco donde los afectados buscan recuperar sus ahorros. Wenance tiene causas abiertas por estafa en Argentina, Uruguay y ahora en España Davinia Sánchez, socia directora de Kepler-Karst, declaró: “Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de nuestros clientes, trabajando con determinación para garantizar la restitución de los daños sufridos y la depuración de responsabilidades”. Según esta demanda, las empresas ofrecían préstamos con altos intereses a personas sin acceso al crédito bancario, pero suspendieron pagos en julio de 2023, dejando a miles de damnificados sin respuestas. Fuente del caso estimaron que ”la investigación promete revelar detalles sobre cómo operaba esta red financiera internacional y podría sentar precedentes para casos similares en el futuro". Otro revés para Muszak Este no es el primer revés para Alejandro Muszak, fundador y CEO de Wenance, quien enfrenta múltiples denuncias por estafa piramidal también en Uruguay y está preso por pedido de la Sala V de la Cámara Criminal porteña, que confirmó parcialmente su procesamiento y ordenó su nuevo arresto en octubre pasado. En Uruguay lo investiga el fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez (Foto Javier Calvelo adhoc FOTOS) Se lo acusa de ser el jefe de una asociación ilícita sospechada de cometer 524 hechos de estafa, en línea con lo requerido por la fiscal del caso, Mónica Cuñarro, con un expediente hoy a cargo de la jueza Vanesa Peluffo. Previamente, Muszak había estado preso en el penal de Magdalena no por la causa porteña, sino por una investigada por el fiscal Alejandro Guevara en Vicente López. Guevara, por su parte, lo acusó de otros 23 hechos de estafa, con promesas de intereses que ascendían hasta un 12 a 14 por ciento anual. Sus presuntas víctimas aportaron montos de hasta más de 70 mil dólares desde agosto de 2022 hasta mayo de 2023, cuando el escándalo provocado por las acusaciones en su contra ya había tomado estado público. Sin embargo, la Cámara de San Isidro le otorgó la salida de prisión tras imponerle una suculenta fianza. Luego, el empresario argentino fue denunciado también en Uruguay por unas 600 personas que dicen haber sido estafadas por USD 20 millones. Esto derivó en una investigación el fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, comprobó la salida del dinero desde Wenance Uruguay hacia Wenance Argentina, lo que configura el delito de apropiación indebida. En Uruguay, Wenance otorgaba créditos a través de Welp con exigencias muy bajas. También brindaba préstamos para compras convencionales en casas de electrodomésticos y, principalmente, para adquirir motos. Los créditos eran financiados por inversores que eran quienes pedían explicaciones cuando explotó la crisis en Argentina. Ellos colocaban su dinero y como contrapartida recibían una cartera de clientes. En teoría, cobraban según sus ganancias por el pago de los intereses de los deudores. La rentabilidad, por tanto, debía ser variable, pero Wenance pagaba una tasa fija. El fiscal también entiende que existió una estafa porque los inversores fueron captados para invertir en base a condiciones que no eran reales y que se maquillaban otros datos como la tasa real de morosidad. Rodríguez también considera que hay un delito de lavado de activos, que entiende que se cometió desde el momento que se apropiaron del dinero invertido y se lo dispuso en otras empresas.
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