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Parana » Ahora
Fecha: 13/03/2025 01:53
Contribuyentes que se beneficiaron con una maniobra delictual ejecutada por empleados de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) fueron beneficiados con una suspensión de juicio a prueba y el pago de una módica suma de dinero a modo de reparación. La causa que ya está remitida a juicio oral tiene a exempleados de ATER como imputados. En el banquillo estarán: María Estrella Martínez de Yankelevich; Abelardo Daniel Gaggión; Darío Fabián Barreto; Gustavo Alejandro Gioria; Fabrizio Dayub; y Daniela Romina Miño. Todos ellos procesados por simulación dolosa de pago, adulteración dolosa de registros y cohecho pasivo en concurso ideal, y delitos de defraudación a la administración pública. El resto de los imputados son contribuyentes como los que estuvieron hoy en tribunales. Muchos ya consiguieron las suspensiones de juicio a prueba y otros están pendientes porque no lo solicitaron antes o porque no cumplieron con el requisito establecido por la Justicia. Es decir, saldar el monto de la deuda y el pago de una multa. Según se pudo establecer en la investigación judicial, había un “mecanismo de compensaciones” que regía en ATER (antes Dirección General de Rentas – DGR) por el cual acordaban el pago de un 70% de lo que se debía, todo en efectivo. Ese dinero no ingresaba nunca a las arcas del Estado provincial, pero los funcionarios responsables hacían borrar las deudas en el sistema. Probation para todos Este miércoles 12, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por Alejandro Grippo, Mauricio Mayer y Juan Malvasio, aceptó otorgar el beneficio del juicio a prueba por tres años con el cumplimiento de normas de conducta a Miguel Ángel Banega, Alberto Francisco Bonvin, Mauro Fabián Neme y Claudio María Santiago. Bonvín, de 71 años, jubilado y criador de animales de Colón, ofreció una reparación de 175.000 pesos; Santiago, de 68 años, jubilado dueño de un corralón con estudios universitarios oriundo de Federación, una de 95.000 pesos; Banega, de 72 años, contador público de Paraná, una de 50.000 pesos; y finalmente, Neme, de 51 años, comerciante de Viale, ofreció 120.500 pesos. En todos los casos se comprometieron a pagar las sumas correspondientes dentro de los 10 días hábiles a partir de la celebración de la audiencia. Todos están acusados del delito de defraudación a la administración pública en relación con la denuncia que presentó a comienzos de su gestión como director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto, a principios de 2014, ampliando la denuncia en junio del mismo año, contra funcionarios y empleados del organismo de la anterior gestión de Guillermo Linesky, ex titular de la desaparecida Dirección General de Rentas (DGR). Las partes, con la anuencia del Tribunal, acordaron que la audiencia que iba a realizar este jueves 13 se pasó para el viernes 14, cuando se volverán a analizar otros pedidos de probation. El caso Marcelo Casaretto presentó la denuncia para que se investigue si “Darío Fabián Barreto, en su calidad de agente de la Administración Pública Provincial, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011, desempeñándose como Director del Interior, en la DGR -hoy ATER- actuando en connivencia y de común acuerdo con otros agentes, identificados como: María Estrella Martínez de Yankelevich -Jefa de Departamento Despacho-; Abelardo Daniel Gaggion -en su calidad de Jefe de Mesa de Entradas-; Fabrizio Abraham Carmelo Dayub -en su calidad de agente técnico administrativo del área-; con los Contadores Públicos Julio Schmukler y Luis Alfredo Speroni” beneficiaron a 85 particulares y 55 firmas y empresas de numerosos y distintos rubros, con “un beneficio patrimonial indebido, en perjuicio de los intereses que se encontraban bajo su cuidado”, simulando “operaciones de compensaciones tributarias para contribuyentes acreedores de deuda líquida y exigible del Estado Provincial, eludiendo en su totalidad el trámite administrativo previsto por la normativa vigente para este tipo de operatoria y sin contar con las Resoluciones Ministeriales respaldatorias…”. Elevación a juicio La denuncia fue remitida a juicio el 21 de abril de 2021 por resolución de la entonces jueza de Transición, Marina Barbagelata, para que se juzguen presuntos hechos de defraudación a la Administración Pública mediante la manipulación del mecanismo de compensaciones impositivas, en la ATER. Los delitos que se imputaron a los acusados eran varios y se agruparon según la fecha de comisión de los hechos y según si el imputado era o no funcionario público. En los considerandos de la resolución, de 818 páginas, Barbagelata señala que la certeza positiva a la que se arribó respecto de los imputados, mediante la valoración de la prueba colectada durante el período de investigación del hecho, a través del método de la sana crítica racional, no ha sido modificada por ningún elemento de prueba agregado con posterioridad a los respectivos procesamientos. Los imputados en la causa son: María Estrella Martínez de Yankelevich, Abelardo Daniel Gaggión, Darío Fabián Barreto, Gustavo Alejandro Gioria, Fabrizio Abrahan Carmelo Dayub, Daniela Romina María Miño, Jorge Martín Zuttión, Julio Schmukler, Luis Alfredo Speroni, Carlos Arnoldo Sagasti, Carlos Raúl Castro, Diego Raúl García, Viviana Beatriz Ghiggi, Jorge Luis Malleret, Ricardo Horacio Van Der Donckt, Walter Gilberto Castañeda, Fulvio Valentín Dapit, José Miguel Dittrich, Manuel Isauro González, Javier David Kolln, Beatriz Levinzonas, Omar Aníbal Ramón Moledo, Marta Delfina Ponce, Leonardo Miguel Premaries, Raúl Norberto Premaries, Javier Francisco Ramírez y Miguel Artemio Waigel. Por su parte, la Fiscalía de Estado de la provincia, constituida como querellante, adhirió al pedido del Ministerio Público Fiscal de elevación de la causa a juicio. Los principales imputados María Estrella Martínez de Yankelevich. Era jefa del Departamento de Despacho de ATER. Delitos que se le imputan: Simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo, en concurso ideal (pedir y recibir soborno), reiterados, y delitos contra la Administración Pública. Era jefa del Departamento de Despacho de ATER. Delitos que se le imputan: Simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo, en concurso ideal (pedir y recibir soborno), reiterados, y delitos contra la Administración Pública. Abelardo Daniel Gaggión era jefe de la División Mesa de Entradas. Delitos: Simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo, en concurso ideal (pedir y recibir soborno), reiterados, y delitos contra la Administración Pública. era jefe de la División Mesa de Entradas. Delitos: Simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo, en concurso ideal (pedir y recibir soborno), reiterados, y delitos contra la Administración Pública. Darío Fabián Barreto. Era director del Interior, jefe de la Representación Territorial San Salvador. Cuando estalló el escándalo, en 2014, era secretario de Gobierno del intendente de San Salvador, Marcelo Berthet, y dejó su cargo tras la denuncia. Delitos: Simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo, en concurso ideal (pedir y recibir soborno), reiterados, y delitos contra la Administración Pública. Era director del Interior, jefe de la Representación Territorial San Salvador. Cuando estalló el escándalo, en 2014, era secretario de Gobierno del intendente de San Salvador, Marcelo Berthet, y dejó su cargo tras la denuncia. Delitos: Simulación de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho pasivo y activo, en concurso ideal (pedir y recibir soborno), reiterados, y delitos contra la Administración Pública. Gustavo Alejandro Gioria (ex tesorero general de la provincia). En 2005 fue denunciado por la Fiscalía de Estado por haber emitido dos cheques “sin causa” por el monto de $399.668,96 a favor de la firma Fokker Services Holanda. Surgió del riñón del ex funcionario bustista Oscar Horacio ‘Pacha’ Mori, en tiempos en que ambos estuvieron, por fines de los años ‘90, en la Dirección General de Rentas (DGR), en la primera gestión de Busti. (ex tesorero general de la provincia). En 2005 fue denunciado por la Fiscalía de Estado por haber emitido dos cheques “sin causa” por el monto de $399.668,96 a favor de la firma Fokker Services Holanda. Surgió del riñón del ex funcionario bustista Oscar Horacio ‘Pacha’ Mori, en tiempos en que ambos estuvieron, por fines de los años ‘90, en la Dirección General de Rentas (DGR), en la primera gestión de Busti. Fabrizio Abrahan Carmelo Dayub. Era agente técnico administrativo del área Mesa de Entradas de ATER. Trabajó en las ciudades de Paraná, Viale y Bovril. Delito: Coautor de defraudación a la Administración Pública y cohecho pasivo en concurso ideal, reiterados. Era agente técnico administrativo del área Mesa de Entradas de ATER. Trabajó en las ciudades de Paraná, Viale y Bovril. Delito: Coautor de defraudación a la Administración Pública y cohecho pasivo en concurso ideal, reiterados. Daniela Romina María Miño. Era agente técnico-administrativo. Actualmente es jefa de la División Despacho de ATER. En la causa, dijo que acataba las directivas de sus superiores. Delito: Coautor de defraudación a la Administración Pública y cohecho pasivo en concurso ideal, reiterados. Era agente técnico-administrativo. Actualmente es jefa de la División Despacho de ATER. En la causa, dijo que acataba las directivas de sus superiores. Delito: Coautor de defraudación a la Administración Pública y cohecho pasivo en concurso ideal, reiterados. Jorge Martín Zuttión. Era director de Impuestos de ATER y auditor del Tribunal de Cuentas. Delito: Partícipe necesario de cohecho activo, pasivo y defraudación a la administración pública. Era director de Impuestos de ATER y auditor del Tribunal de Cuentas. Delito: Partícipe necesario de cohecho activo, pasivo y defraudación a la administración pública. Julio Schmukler. Del estudio contable Schmukler y Speroni. En el caso, sostuvo que obró con confianza en Barreto, que le ofreció el sistema de compensación. Delito: Partícipe necesario de simulación dolosa de pagos, adulteración dolosa de registros, cohecho activo en concurso ideal reiterado y defraudación a la Administración Pública. Del estudio contable Schmukler y Speroni. En el caso, sostuvo que obró con confianza en Barreto, que le ofreció el sistema de compensación. Delito: Partícipe necesario de simulación dolosa de pagos, adulteración dolosa de registros, cohecho activo en concurso ideal reiterado y defraudación a la Administración Pública. Jorge Alfredo Speroni. Del estudio contable Schmuckler y Speroni. Delito: Partícipe necesario de simulación dolosa de pagos, adulteración dolosa de registros, cohecho activo en concurso ideal reiterado y defraudación a la Administración Pública. Del estudio contable Schmuckler y Speroni. Delito: Partícipe necesario de simulación dolosa de pagos, adulteración dolosa de registros, cohecho activo en concurso ideal reiterado y defraudación a la Administración Pública. Carlos Arnoldo Sagasti. Fue contador de Centro Eléctrico, proveedor del Estado, y de Agrícola Ganadera San Esteban. Delito: Partícipe necesario de simulación dolosa de pagos, adulteración dolosa de registros, cohecho activo en concurso ideal reiterado y defraudación a la Administración Pública. Con información de AHORA, APF y Análisis
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